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[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》2008年1月1日起施行。( )
[多项选择]我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易报告制度
C. 可疑交易报告制度
D. 客户身份资料和交易记录保存制度
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。
A. 建立内部反洗钱工作机制和规程
B. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C. 及时报告大额和可疑交易
D. 协助反洗钱凋查
E. 对反洗钱工作的信息进行保密
[判断题]对违反《反洗钱法》规定的金融机构以及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予行政处分。( )
[多项选择]《反洗钱法》的立法目的包括( )。
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 防止资金外流
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[判断题]按照我国反洗钱法规定，凡是大额交易，都应报告。 ( )
[单项选择]金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
A. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 其他不依法履行职责的行为
D. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
[多项选择]《反洗钱法》共分七章三十七条，分别为( )。
A. 总则、反洗钱监督管理
B. 金融机构反洗钱义务
C. 反洗钱调查
D. 反洗钱国际合作、法律责任和附则
[不定项选择]（2010年）2008年修订的《中华人民共和国残疾人保障法》第五十条规定：“县级以上人民政府对残疾人搭乘公共交通工具，应当根据实际情况给予便利和优惠。残疾人可以免费携带随身必备的辅助器具。盲人持有效证件免费乘坐市内公共汽车、电车、地铁、渡船等公共交通工具。盲人读物邮件免费寄递。国家鼓励和支持提供电信、广播电视服务的单位对盲人、听力残疾人、言语残疾人给予优惠。”对此，下列说法错误的是（ ）。（2010年卷一不定项第92题）
A. 该规定体现了立法者在残疾人搭乘公共交通工具问题上的价值判断和价值取向
B. 从法的价值的角度分析，该规定的主要目的在于实现法的自由价值
C. 该规定对于有关企业、政府及残疾人均具有指引作用
D. 该规定在交通、邮政、电信方面给予残疾人的优待有悖于法律面前人人平等原则
[填空题]《中华人民共和国劳动合同法》从2008年________起正式实施？
[不定项选择]
2008年修订的《中华人民共和国残疾人保障法》第五十条规定：“县级以上人民政府对残疾人搭乘公共交通工具，应当根据实际情况给予便利和优惠。残疾人可以免费携带随身必备的辅助器具。盲人持有效证件免费乘坐市内公共汽车、电车、地铁、渡船等公共交通工具。盲人读物邮件免费寄递。国家鼓励和支持提供电信、广播电视服务的单位对盲人、听力残疾人、言语残疾人给予优惠。”
对此，下列说法错误的是：（）
A. 该规定体现了立法者在残疾人搭乘公共交通工具问题上的价值判断和价值取向
B. 从法的价值的角度分析，该规定的主要目的在于实现法的自由价值
C. 该规定对于有关企业、政府及残疾人均具有指引作用
D. 该规定在交通、邮政、电信方面给予残疾人的优待有悖于法律面前人人平等原则
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 该金融机构和第三方按比例
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构和第三方按比例承担未履行客户身份识别义务的责任。
[多项选择]在《反洗钱法》第二十条中规定：“金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。”根据该条规定，对于金融机构中的证券公司(还包括期货经纪公司、基金管理公司)应当将下列哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告( )。
A. 客户资金账户原因不明地频繁出现接近大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测
B. 没有交易或者交易量小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途
C. 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
[判断题]《反洗钱法》中的“高级管理人员”，是指金融机构的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等。( )
[单项选择]下列哪一点是2008年开始实施的《中华人民共和国城乡规划法》中关于城市近期建设规划阐述的内容( )
A. 城市、县、镇人民政府应当根据城市总体规划、镇总体规划、土地利用总体规划和年度计划以及国民经济和社会发展规划，制定近期建设规划，报总体规划审批机关备案
B. 编制近期建设规划，确定近期建设目标、内容和实施部署
C. 依据批准的城市总体规划、国民经济和社会发展五年计划纲要，调整或编制到2005的近期建设规划
D. 对近期建设规划的编制内容和方法明确了要求
