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[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》2008年1月1日起施行。( )
[多项选择]我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易报告制度
C. 可疑交易报告制度
D. 客户身份资料和交易记录保存制度
[单项选择]依据《反洗钱法》，中国入股民银行应履行的反洗钱职责不包括( )。
A. 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人股对洗钱活动的举报
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。
A. 建立内部反洗钱工作机制和规程
B. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C. 及时报告大额和可疑交易
D. 协助反洗钱凋查
E. 对反洗钱工作的信息进行保密
[判断题]对违反《反洗钱法》规定的金融机构以及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予行政处分。( )
[单项选择]《反洗钱法》规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立______、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和______，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，同时开展反洗钱培训和宣传工作等。( )
A. 反洗钱内部控制制度；定期披露客户信息制度
B. 拒绝匿名存储制度；定期披露客户信息制度
C. 反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度
D. 拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度
[多项选择]《反洗钱法》的主要内容包括( )。
A. 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
B. 规定反洗钱调查措施的行使条件
C. 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
D. 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
E. 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
[多项选择]《反洗钱法》的立法目的包括( )。
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 防止资金外流
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[判断题]按照我国反洗钱法规定，凡是大额交易，都应报告。 ( )
[单项选择]金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
A. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 其他不依法履行职责的行为
D. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
[多项选择]《反洗钱法》共分七章三十七条，分别为( )。
A. 总则、反洗钱监督管理
B. 金融机构反洗钱义务
C. 反洗钱调查
D. 反洗钱国际合作、法律责任和附则
[不定项选择]（2010年）2008年修订的《中华人民共和国残疾人保障法》第五十条规定：“县级以上人民政府对残疾人搭乘公共交通工具，应当根据实际情况给予便利和优惠。残疾人可以免费携带随身必备的辅助器具。盲人持有效证件免费乘坐市内公共汽车、电车、地铁、渡船等公共交通工具。盲人读物邮件免费寄递。国家鼓励和支持提供电信、广播电视服务的单位对盲人、听力残疾人、言语残疾人给予优惠。”对此，下列说法错误的是（ ）。（2010年卷一不定项第92题）
A. 该规定体现了立法者在残疾人搭乘公共交通工具问题上的价值判断和价值取向
B. 从法的价值的角度分析，该规定的主要目的在于实现法的自由价值
C. 该规定对于有关企业、政府及残疾人均具有指引作用
D. 该规定在交通、邮政、电信方面给予残疾人的优待有悖于法律面前人人平等原则
[填空题]《中华人民共和国劳动合同法》从2008年________起正式实施？
[不定项选择]
2008年修订的《中华人民共和国残疾人保障法》第五十条规定：“县级以上人民政府对残疾人搭乘公共交通工具，应当根据实际情况给予便利和优惠。残疾人可以免费携带随身必备的辅助器具。盲人持有效证件免费乘坐市内公共汽车、电车、地铁、渡船等公共交通工具。盲人读物邮件免费寄递。国家鼓励和支持提供电信、广播电视服务的单位对盲人、听力残疾人、言语残疾人给予优惠。”
对此，下列说法错误的是：（）
A. 该规定体现了立法者在残疾人搭乘公共交通工具问题上的价值判断和价值取向
B. 从法的价值的角度分析，该规定的主要目的在于实现法的自由价值
C. 该规定对于有关企业、政府及残疾人均具有指引作用
D. 该规定在交通、邮政、电信方面给予残疾人的优待有悖于法律面前人人平等原则
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 该金融机构和第三方按比例
[单项选择]按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
A. 至少保存5年
B. 至少保存10年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 该金融机构和第三方按比例
