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[单项选择]按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
A. 至少保存5年
B. 至少保存10年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[判断题]按照我国反洗钱法律法规的有关规定，大额交易都应当报告。（）
[单项选择]根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是( )。
A. 单位银行账户之间单笔转账入股民币100万元
B. 单位银行账户之间单笔转账10万美元
C. 个人股银行账户之间单笔入股民币20万无的款项划转
D. 个人股与单位银行账户之间单笔转账20万美元
[单项选择]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。
A. 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D. 交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。
A. 单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存
B. 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账
C. 个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转
D. 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
[判断题]按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。( )
[多项选择]银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（）。
A. 50万元以上500万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款
D. 情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
E. 处以20万元以上50万元以下罚款
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列属于免于报告的大额交易有( )。
A. 当日累计30万元入股民币的现钞结汇
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 自然入股实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
E. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[判断题]向非本行人员和机构报告客户的大额交易违反了信息保密的规定。( )
[判断题]我国刑事诉讼法规定，凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。
