更多"下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。"的相关试题:
[多项选择]中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
A. 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监控
B. 制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
C. 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
[判断题]目前，我国由银监会负责指导和部署反洗钱工作，而由中国人民银行负责反洗钱的资金进行监测。( )
[多项选择]中国人民银行在反洗钱方面的义务主要有( )。
A. 参与和制定金融机构反洗钱规章
B. 健全反洗钱内控制度
C. 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D. 建立客户身份识别制度
E. 在职责范围内调查可疑交易活动
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的入股员有违反《反洗钱法》行为的，应依法给予( )。
A. 行政处分
B. 行政处罚
C. 纪律处分
D. 刑事处罚
[单项选择]依据《反洗钱法》，中国入股民银行应履行的反洗钱职责不包括( )。
A. 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人股对洗钱活动的举报
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
[单项选择]下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。
A. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
B. 审查新设立金融机构或者金融机构增设分文机构反洗钱内部控制制度的方案
C. 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D. 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
[判断题]组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金检测，是中国工商银行的职责。( )
[多项选择]下列属于中国人民银行上海总部职责的有（）。
A. 金融市场数据采集统计
B. 维护支付清算系统
C. 研究金融产品创新
D. 防范跨市场风险
E. 监督管理国有资产
[单项选择]根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项中不属于中国人民银行的职责的是（）。
A. 监督管理银行间债券市场、外汇市场
B. 发行人民币、管理人民币流通
C. 开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动
D. 维护支付、清算系统的正常运行
[多项选择]下列属于中国人民银行职责的有( )。
A. 发行人民币
B. 对银行业金融机构高级管理人员任职资格进行管理
C. 经理国库
D. 对银行业金融机构实行并表监管
E. 指导、部署反洗钱工作
[多项选择]根据有关规定，下列属于目前中国人民银行履行的职责有（）。
A. 防范、化解系统性金融风险
B. 经理国库
C. 包销国债
D. 制定和实施人民币汇率政策
E. 向政府提供贷款
[判断题]《金融机构反洗钱规定》规定，银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
[多项选择]根据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定，中国人民银行承担的金融监管职责有( )。
A. 制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法
B. 实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场
C. 监督管理黄金市场
D. 审查银行业金融机构高级管理人员任职资格
E. 监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
[多项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A. 按照规定向中国入股民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析入股民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正入股民币、外币大额交易和可疑交易报告
E. 按照规定建立客户身份识别制度
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]按《中国人民银行法》的规定，中国人民银行的职责不包括（）。
A. 发行人民币，管理人民币流通
B. 监督管理黄金市场
C. 对政府财政透支
D. 维护支付、清算系统的正常运行
