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[多项选择]中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
A. 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求
C. 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E. 制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
[单项选择]下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C. 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
[多项选择]下列情况中，属于中国人民银行反洗钱职责的有( )。
A. 在职责范围内调查可疑交易活动
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E. 向侦察机关报告涉嫌洗饯犯罪的交易活动
[单项选择]下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 建立国家反洗钱数据库
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
[多项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
[判断题]目前，我国由银监会负责指导和部署反洗钱工作，而由中国人民银行负责反洗钱的资金进行监测。( )
[多项选择]中国人民银行在反洗钱方面的义务主要有( )。
A. 参与和制定金融机构反洗钱规章
B. 健全反洗钱内控制度
C. 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D. 建立客户身份识别制度
E. 在职责范围内调查可疑交易活动
[多项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列( )行为应依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定采取临时冻结措施的
E. 其他不依法履行职责的行为
[多项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )
A. 违反规定进行检查、调查的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定采取临时冻结措施的
E. 其他不依法履行职责的行为
[多项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。
A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
B. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。
A. 建立内部反洗钱工作机制和规程
B. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C. 及时报告大额和可疑交易
D. 协助反洗钱凋查
E. 对反洗钱工作的信息进行保密
[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有( )。
A. 协助反洗钱调查
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立内部反洗钱工作机制和规程
D. 进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
E. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
