[多项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A. 按照规定向中国入股民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析入股民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正入股民币、外币大额交易和可疑交易报告
E. 按照规定建立客户身份识别制度

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[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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[单项选择]中国反洗钱监测分析中心设在( )。
A. 公安部
B. 中国入股民银行 C．中国银监会
C. 中国银联

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[判断题]金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )

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[单项选择]依据《反洗钱法》，中国入股民银行应履行的反洗钱职责不包括( )。
A. 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人股对洗钱活动的举报
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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[判断题]组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金检测，是中国工商银行的职责。( )

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[判断题]目前，我国由公安部负责指导和部署反洗钱工作，而由中国入股民银行负责反洗钱的资金进行监测。( )

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[单项选择]下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
A. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 建立国家反洗钱数据库
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )

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[判断题]中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。( )

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[判断题]中国银监会根据国务院授权，代表中国政府开展反洗钱国际合作。( )