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[多选题] 核实时应审核客户提供的有效实名身份证件原件,进行联网核查,确认证件真伪,核对客户姓名( )等客户信息要素和账户资金往来情况,核对挂失凭证的存款币种、存款余额、开户日期等账户信息要素。( )
A.地址
B.联系电话
C.最近三个月的 3 笔转账交易对手信息
D.交易产品及金额
[多选题]核实时应审核客户提供的有效实名身份证件原件，进行联网核查，确认证件真伪，核对
客户姓名、地址、联系电话等客户信息要素和账户资金往来情况，核对挂失凭证的（ ）
等账户信息要素。( )
A.存款币种
B.存款余额
C.开户日期
[多选题] 核实时应审核客户提供的有效实名身份证件原件,进行联网核查,确认证件真伪,核对客户姓名、地址、联系电话等客户信息要素和账户资金往来情况,核对挂失凭证的( )等账户信息要素。( )
A.存款币种
B.存款余额
C.开户日期
[判断题]在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以过期居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向公安机关报案。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向（ ）报案。
A.公安机关
B.人民银行
C.人民法院
D.税务部门
[单选题] 农商银行在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向（ ）报案
A.公安机关
B.人民银行
C.银监局
D.海关
[判断题] 客户在手持终端办理存款业务时,无论金额大小均需出示本人有效实名身份证件原件。
A.正确
B.错误
[单选题]同城通兑金额一日一次（）元以上需提供客户有效身份证件原件
A.一万
B.五万
C.十万
D.二十万
[判断题]七日盈解约凭证资料传输要求：银行卡；客户有效身份证件原件正、反面；代理人有效身份证件原件正、反面。( ）
A.正确
B.错误
[判断题]客户提供的有交易额的证明材料原则上应为原件，客户无法提供原件的，应提供经客户签字确认的传真件或网上下载件。
A.正确
B.错误
[多选题] 1 客户办理信用证项下交单时,我行应审核客户交单委托书,审核的内容主要包括( ):
A. 交单委托书的受益人名称是否与单据上的一致
B. 是否填写收汇币种
C. 填写的发票金额与号码是否与提交的发票一致
D. 是否加盖受益人印鉴及联系人电话
[单选题]《铁路旅客车票实名制管理办法》中旅客购票后丢失车票时，能提供购票时所使用的有效身份证件原件、原车票乘车日期和购票地车站名称，在不晚 于票面发站停止检票时间前( )分钟，可到车站售票窗口办理挂失补办手续。
A.20分钟
B.25分钟
C.30分钟
D.60分钟
[判断题]客户提供的有交易额的证明材料原则上应为原件，无法提供原件的，可提供经客户签字确认的传真件或网上下载件。
A.正确
B.错误
[判断题]开通网上银行仅限客户本人持有效实名身份证件和银行有效账户，并前往网点柜面或登录银行门户网站新用户注册开通网上银行，他人不可代为办理。
A.正确
B.错误
[多选题]根据实名制有关办法，（ ）时必须示有效身份证件原件。
A.购票
B.改签
C.退票
D.乘车
