更多"[单选题]对风险较高类的特约商户，如金饰店、珠宝店、名牌钟表店等，法人"的相关试题:
[单选题]对风险较高类的特约商户，如金饰店、珠宝店、名牌钟表店等，法人机构应要求其加装录像监控设施，记录终端受理收单业务过程，并明确录像资料保留时间不少于（ ）个月。
A.3
B.6
C.9
D.12
[判断题]对金饰店、珠宝店、名牌钟表店、金银币专卖店等风险类重点行业商户，各支行应要求其加装录像监控设施，对受理支付的过程进行清晰记录，并保留录像资料不低于三个月。
A.正确
B.错误
[单选题]在质量风险管理交底会后()个工作日内,风险管理机构应将初步风险分析报告、风险管理计划、交底会会议纪要等材料上传至信息平台。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]根据监管规定，银行业金融机构应将案件风险的审计作为一项重要风险融入（）以及其他日常监督活动中。
A.信贷业务审计
B.会计业务审计
C.重要岗位人员履职审计
D.出纳业务审计
[判断题]法人机构应充分了解影响法人机构信用风险状况的宏观经济环境、行业风险因素、区域风险因素，并逐步实现基于宏观经济环境、行业和区域的资产组合管理。
A.正确
B.错误
[简答题]本场发生机坪不安全事件或违章行为出现明显增长趋势时，机场管理机构应启动机坪风险防范专项评估
[单选题]辖内机构应建立同业大额风险暴露的监测台账，重点对机构线下（）进行监测分析，全面掌握交易对手、金额、定价、期限等因素。
A.同业投资
B.同业融出业务（包括购买同业存单）
C.同业融出业务（不包括购买同业存单）
D.同业融入
[判断题]农村中小金融机构应将风险管理和内部控制考核纳入经营管理综合考核之中。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
A.正确
B.错误
[单选题]法人机构应每年开展（）次洗钱风险自评估工作，并做好风险评估前相关业务条线人员的评估培训工作。
A.二
B.三
C.一
D.四
[判断题]对于系统提示洗钱风险等级为高风险的个人客户，分支行经办机构应拒绝向其提供金融服务，终止交易或终止业务关系。
A.正确
B.错误
[单选题]各机构应合理安排辖内的风险分类工作，且于（ ）前完成辖内的风险分类认定工作，并将超认定权限的分类项目上报总行风险管理部。
A.A.月末最后工作日
B..每月30日
C..每月25日
D..每月20日
