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[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构反洗钱审计方式是( )。
A.内部审计
B.联合审计
C.外部审计
D.内部审计或独立审计
[单选题]（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易报告
D.调查
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该根据( )配备反洗钱岗位人员。
A.经营规模
B.风险状况
C.业务发展趋势
D.以上都是
[单选题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
[判断题]金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时( )。
A.年度结束后10个工作日内报告
B.银行应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行
C.年度结束后5个工作日内报告
[多选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A.培训
B.宣传
C.管理
D.调查
[单选题]金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是( )。
A.反洗钱内部控制制度建设
B.客户身份识别制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]反洗钱评级执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括：()等内容。
A.客户身份识别
B.客户资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.对高风险客户的特别措施
E.对高风险业务的针对性措施
F.宣传培训
G.．自主管理与审计
H.略
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[多选题]根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，银行等金融机构承担的反洗钱义务有（）
A.建立健全反洗钱内部控制制度，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B.建立和实施客户身份识别制度，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
C.协助反洗钱调查，及时报告大额交易和可疑交易
D.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
E.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
