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[多选题]通过( )等方式,加大对员工的异常行为的排查力度。
A.员工互查
B.系统筛查
C.问卷调查
D.家访谈心
E.外部走访
[单选题]合规管理部门应严格落实员工异常行为排查工作,成立员工异常行为排查工作小组,做好异常行为员工名单( )
A.动态管理
B.年度管理
C.季度管理
D.日常管理
[多选题]健全落实员工行为排查制度。对员工下列哪些异常行为加强排查力度?( )
A.员工参与民问借贷
B.员工参与非法集资
C.员工消费及负债
D.员工频繁请假
[单选题]()是指通过员工异常行为排查系统筛查疑点信息,在线下进行核实查证的排查方式。
A.线下排查
B.常规排查
C.系统排查
D.线上排查
[多选题]员工异常行为排查基本原则:
A.依法合规、客观公正
B.主动预防、教育为先
C.严格保密、尊重隐私
D.分级管理、逐级负责
[单选题]商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的内部举报制度,并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制,利用社会力量加强对银行员工行为的监督。应采取约谈、交流、轮岗等适当措施防患于未然,不包括以下哪一项( )。
A.消费异常
B.交友复杂
C.有不良嗜好
D.消费简单