[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

更多"[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行"的相关试题:

[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
A.正确
B.错误

[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年

[多选题]《银行业金融机构外包风险管理指引》中，银行业金融机构在开展外包活动时如遇到对本机构的（）等产生重大影响事件，应当及时向所在地银行业监督管理机构报告。
A.业务经营
B.客户信息安全
C.声誉
D.知识产权

[多选题]存在以下情况的,不得调低客户风险等级或解除账户锁定
A. 、客户确为金融制裁名单客户
B. 、客户申明内容经核实有误的
C. 、经甄别分析,客户仍存在较大洗钱嫌疑的
D. 、客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

[简答题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为()。
A..筛选
B..初评
C..复评
D..终评
E.略
F.略
G.略
H.略

[单选题]对高风险等级客户的关注程度应（）其他风险等级客户。
A.高于
B.低于
C.一样
D.不关注

[单选题]系统定期对其已确定过风险等级的客户进行重新评级。对高风险和次高风险等级客户，每()进行一次重新评级；
A..1个月
B..2个月
C..3个月
D..6个月
E.略
F.略
G.略
H.略

[单选题]对于已评定过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，高（次高）风险等级客户的重新评定期限为（）。
A..一年
B..两年
C..半年
D..三个月
E.略
F.略
G.略
H.略

[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误

我来回答:

提交