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[单选题]出现以下情况时，允许我行高风险客户风险等级适当调低
A.由于采取高风险客户对应管控措施，受到客户投诉时
B.高风险客户变更姓名或名称的
C.一年内客户未发生异常交易且经我行客户尽职调查能够排除洗钱嫌疑的
D.高风险客户与我行员工熟识的
[单选题]金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，划分客户风险等级，40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，划分为（）
A..较低风险
B..一般风险
C..低风险
D..次高风险
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为()。
A..筛选
B..初评
C..复评
D..终评
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个工作日。（）
A.5
B.10
C.3
D.15
[单选题]建立健全洗钱风险评估及客户风险等级化分流程，赋予同一客户系统内()的风险等级
A..唯一
B..多个
C..不同
D.。两个
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（ ）重新评定一次客户风险等级。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
[简答题]营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，应每月对其交易情况进行跟踪监测，并记录监测结果。
[单选题]在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
[判断题]资金归集关系维护通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。
A.正确
B.错误
