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[多选题]金融机构应当于（）前按要求报送非居民账户信息。同时，应当建立实施监控机制，按年度评估本办法执行情况，及时发现问题、进行整改，并于（）前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。
A.每年5月31日
B.每年6月30日
C.次年6月30日
D.次年5月31日
[简答题]对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构无需作进一步处理，但应当建立持续监控机制。
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起（ ）告知金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[多选题]为保障买卖账户惩戒机制有效实施，（）建立电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移送机制。
A.中国人民银行
B.最高法
C.公安部
D.工信部
E.最高检
[多选题]对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人（ ）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。
A.撤销
B.归并
C.降低账户类别
D.设置交易限额
[多选题]7账户信息合理性检查包括哪些情景"
A.职业高管与年龄18岁以下
B.职业学生与年龄40岁以上
C.开户日期与证件过期日期不超过1个月
D.申报为非居民，但国籍为中国，且地址、电话均为中国国内
[判断题]生产经营单位应当完善安全生产管理信息系统，T风险点和事故隐患进行实时监控并建立预报预警机制，利用信息技术加强安全生产能力建设。（ ）
A.正确
B.错误
[简答题]人民银行分支机构应当建立企业银行结算账户现场监测机制，探索加强对企业银行结算账户风险监测，识别并妥善处置企业银行结算账户风险。
[多选题]跨境异常资金监控机制需综合运用( )信息
A.跨境人民币交易监测信息
B.外汇交易监测信息
C.反洗钱资金交易监测信息
D.跨境现金携带申报信息
[多选题]人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（ ）、（ ）、（ ）。
A.人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布
B.核实后可恢复其银行账户非柜面业务
C.3年内不得为其新开立账户
D.5年内暂停其银行账户非柜面业务
[多选题]银行应当建立健全以（）为导向的企业银行结算账户业务考核机制。
A.账户质量
B.风险防范
C.账户数量
D.风险规避
[判断题]桌面计算机更换使用人时要及时注销原有账户信息，并根据新使用人员的情况重新建立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]
分级开展大客户电费(____)监控，建立“日监控、周通报”机制，加强数据监管，杜绝弄虚作假、违规违纪行为。
A. 全方位
B. 全过程
C. 完全
D. 准确
[填空题]单位结算账户的账户资料应实行（）进行保管，各分支机构可根据本行保管要求按照每个账户建立账户档案或者按照每个客户建立账户档案。
