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[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]对买卖银行账户、支付账户，冒名开户的单位和个人，经公安机关认定的，（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（ ）年内不得为其新开立账户
A.5 3
B.3 5
C.1 3
D.3 1
[简答题]为防范电信网络新型违法犯罪行为，对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒措施有哪些？
[多选题]对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（ ）、（ ）。
A.代理未成年人开户预留本人电话
B.代理老人开户预留本人电话
C.单位批量开户预留财务人员电话
D.代理成年人开户预留本人电话
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。
A.正确
B.错误
[单选题]单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（ ）的，应向其开户银行提供相应的合法证明。
A.5万元
B.10万元
C.20万元
D.30万元
[简答题]单位从其银行结算账户向个人银行结算账户支付款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供什么付款依据？无法提供付款依据，或者提供的依据无法说明付款用途的真实性和合法性的，银行应当拒绝办理。
[判断题]从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时，付款单位无须出具付款依据。
A.正确
B.错误
[单选题]人行最新规定，银行借记卡在ATM机上取现
A.每卡每日累计取现不得超过5000元
B.每卡每日累计取现不得超过2000元
C.每卡每日累计取现不得超过20000元
D.不得超过信用额度
[判断题]预留印鉴是客户在开立银行账户后凭以办理款项支付结算的权利证明，也是开户银行办理支付结算的审核依据。
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关认定企业账户有出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户，或组织他人实施以上行为，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或支付账户，我行将采取对客户相关企业银行账户实施5年内暂停非柜面业务措施。
A.正确
B.错误
