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[多选题]银行业机构对员工开展定期排查的方式有( )。
A.利用行政执法信息开展外围排查
B.结合业务系统数据进行内部监测
C.借助网络信息平台拓宽核查手段
D.依靠实时监控系统开展持续监控
[多选题]隐患排查方式：主要采取定期排查与（ ）相结合、全面排查与（ ）相结合等方式开展隐患排查。
A.动态排查
B.重点排查
[简答题]银行业金融机构工作人员有哪几种行为之一的，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案。
[简答题]银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于哪几种？
[多选题]银行业金融机构要认真组织开展员工异常行为排查,重点关注员工( )等情况。
A.行为异常
B.社交异常
C.收入异常
D.家族状况异常
[单选题]银行业金融机构要认真组织开展员工异常行为排查，严查基层负责人及其员工（ ）等行为。
①违法违规对外提供担保 ②私售“飞单”
③误导或诱导购买投资理财产品 ④与社会不法中介勾结从事非法进入活动
A.①②③
B.①②③④
C.①②④
D.②③④
[多选题]定期开展消防隐患排查，排查内容包括：（ ）。
A.检查防火防爆、安检查危设备设施是否按要求配备到位
B.日常维护管理制度及措施是否落实到位
C.客车上的疏散通道是否顺畅，是否堵塞车门及消防器材等
[多选题]严格落实安全生产隐患排查处理各项制度,定期组织开展隐患排查,并切实做到( )五落实,
A.整改措施
B.责任
C.资金
D.时限
E.应急预案
F.技术
G.程序
[多选题]各银行业金融机构要通过家访、谈话、外调等方式抓好员工行为动态排查，关注员工八小时内外状态，力争（ ）。
A.早发现
B.早预防
C.早纠正
D.早查处
[单选题]辖内银行业机构要高度重视员工行为管理,进一步强化员工行为排查,建立员工行为排查常态化机制,将员工行为排查融入日常经营管理中,紧盯( )行为,重点抓好对基层网点、关键岗位和关键环节的人员日常管理和风险排查行为。
A.基层负责人及员工
B.全体员工
C.高管人员及基层员工
D.基层员工
[多选题]认真组织开展员工异常行为排查，重点关注员工（ ）和家族状况等情况，严查基层负责人及员工违法违规对外提供担保、私售“飞单”、导或诱导购买投资理财产品、与社会不法中中介勾结从事非法金融活动等行为。
A.工资异常
B.行为异常
C.社交异常
D.收入异常
[单选题]（）是指通过员工异常行为排查系统筛查疑点信息，在线下进行核实查证的排查方式。
A.线下排查
B.常规排查
C.系统排查
D.线上排查
