更多"[判断题]异动/可疑/高风险账户原则上逐月采取上门对账的方式并收回对账"的相关试题:
[判断题]可疑账户申请销户处理。可疑账户所属企业主动申请销户的，银行就可疑特征详细了解情况，企业说明合理的予以销户，相关情况在核查结果中予以说明；企业说明不合理的，暂不销户，相关信息（企业账户名称、开户银行网点名称及其联系方式）立即经当地人民银行转报分行，分行转交省公安厅。
A.正确
B.错误
[简答题]对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构无需再对其采取重新识别客户身份的措施
[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]经核实认定为可疑账户的，根据《人民币结算账户可疑特征及处理措施标准（试行）》（详见附件）将可疑账户信息、核查情况及处置意见及时上报至“分行防范电信网络违法犯罪工作领导小组办公室”，“分行防范电信网络违法犯罪工作领导小组”原则上应于（ ）内完成审批，开户网点根据审批意见实施相应控制措施。
A.3个工作日
B.3日
C.5个工作日
D.5日
[多选题]符合可疑账户特征的情况( )
A.一个对账周期对账失败的账户
B.短期内频繁收付的大额存款、一次划入分次划出或分次划入一次划出且金额大致相当的账户;
C.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户;
D.长期未发生业务又发生大额资金收付的账户;
[多选题]对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其( )功能。
A.网上银行
B.手机银行
C.境内和境外自动柜员机（ATM）取现
D.转账汇款
[判断题]涉及设备异动，配网调控值班员还应对照异动单与现场核对异动执行情况及异动设备状态，确认无误并发布异动调度接线图后，方可下达送电操作指令，严格做到“先异动后送电”。（ ）
A.正确
B.错误
[填空题]异动监控是指：基于完善的业务异动监控体系，利用系统化手段，设置对业务异动及资金异动的监控_____以及科学的_____，并建立高效的异动处理流程，最大化规避经营风险。
[单选题]开户网点应根据监管部门和总行管理要求开展可疑账户的信息核实工作，原则上于（ ）内完成可疑账户信息核实。
A.3个工作日
B.3日
C.5个工作日
D.5日
