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[单选题]对于经支行分析排除的案例，分行案例报告员应每月抽检一次，抽检比例不低于（）。
A.20%
B.25%
C.30%
D.50%
[多选题]对于可疑案例，无论是排除还是上报，案例意见均需从以下方面进行分析填写（）。
A.身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.以上均对
[单选题]排除的案例，支行初审人员应在（ ）工作日内完成审核。
A.3个
B.5个
C.7个
D.9个
[单选题]支行级机构受理国际结算业务，原则上申请准入的支行，年度国际业务量不低于（ ）人民币，或年度业务笔数不低于（ ）笔等。
A.10亿元、200
B.15亿元、150
C.5亿元、200笔
D.1亿元、100
[判断题]对于之前经过甄别已经排除的案例，在后续业务办理过程中经过重新甄别确定有洗钱风险需要上报的，可由支行案例报告员恢复后重新上报。（）
A.正确
B.错误
[多选题]对于支行申请开立经办用户的,应由（ ）审批同意
A.支行会计经理
B.支行分管运营业务行领
C.支行行长
D.分行运营管理部负责人
[判断题]分行报告员负责所辖支行可疑案例的最终审批、上报。（）
A.正确
B.错误
[单选题]申请准入的支行，上一年度国际结算业务量原则上不低于等值（ ）亿元人民币，或上一年度国际结算业务笔数原则上不低于（ ）笔等。
A.3，50
B.3，100
C.5，50
D.5，100
[单选题]对于铺货模式，贵金属在支行存放达到（ ）未销售出去的，须上交分行；对于订货模式，支行到货后客户（ ）没来领取的，分行零售银行部应组织支行零售人员联系到期未领产品的客户来取货。
A.3个月；3个月
B.3个月；6个月
C.6个月；3个月
D.6个月；6个月
[单选题]对于支行自行清机的在行式自助设备，会计经理应按照以下（ ）的要求进行查库。
A.至少每周对30%的在行式自助设备（至少一台）进行现金突击查库。
B.至少每月对30%的在行式自助设备（至少一台）进行现金突击查库。
C.至少每周应完成覆盖本机构所有在行式自助设备的现金查库
D.至少每月应完成覆盖本机构所有在行式自助设备的现金查库
