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[多选题]根据《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》，银行业市场乱象的十种表现形式中，业务方面的乱象典型表现有（ ）。
A.超业务范围经营
B.账户管理不严格
C.不同性质业务界限不清
D.虚假业务
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的，应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件( )。
A. 银行机构从业人员、保险机构高管人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金、保单状态出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.同业业务发生重大违约的
E.银行保险机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案,或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
[判断题]本行案件风险专项排查按月实施。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险事件自报送之日起超过( )仍不能确认为案件的,应予以撤销。
A.三个月
B.四个月
C.六个月
D.十二个月
[多选题]安全保卫案件主要包括( )。(《中小金融机构案件风险防控实务》第239页)
A.盗窃案
B.抢劫案
C.诈骗案
D.涉枪案件
E.绑架案
F.爆炸
[单选题]（ ）为案件风险防控第一责任人。
A.监事长
B.董事长
C.风险负责人
D.案防负责人
[判断题]司法警察部门应当建立重大敏感案件风险评估机制,对业务庭(局)通报的案件,提前做好突发事件研判和预防工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
A.正确
B.错误
[单选题]审计人员应当对审计对象出现案件风险及重大风险事项的可能性保持警惕和关注属于审计的审慎性原则
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构对案件风险排查工作负( )。
A.主要责任
B.主体责任
C.次要责任
[多选题]案件承办部门应按规定提前将( )等案件相关材料送交司法警察部门,并说明案件的风险评估情况和相关注意事项。
A.提押票
B.用警申请
C.卷宗材料
D.起诉书副本
