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[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构对案件处置工作负( )责任。
A.主要
B.次要
C.沟通
D.间接
[单选题]银行业金融机构在开展违规放贷风险排查中，发现涉嫌违法犯罪的，应及时向（）报案。
A.A.纪检部门
B.B.当地银监部门
C.C.当地检察机关
D.D.当地公安机关
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的，应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度。发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到每案立卷，专人管理。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构客户和交易进行风险排查，依法采取相应措施。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》，银行业金融机构要加大案件查处问责力度，切实做到发现一起、处理一起，做到（ ），遏制案件多发频发态势。
A.“一案三问”“上追两级”
B.“一案两问”“上追两级”
C.“一案三问”“上追三级”
D.“一案两问”“上追三级”
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，可以不作为案件进行报送。
A.正确
B.错误
[判断题]涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构在发现案件后，只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构离职人员对离职前的案件发生负有责任的，银行业金融机构应当做出责任认定，并报告监管机构，案件责任人仍在银行业金融机构任职的，应当将认定结果及拟处理意见移送离职人员现任职单位。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构按照银行业监管机构的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件，可以自行做出不再追究责任或减轻追究责任的决定
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当根据风险偏好和风险状况及时评估（）的充足情况，确保能够抵御风险。
A.资本
B.流动性
C.时间
D.稳定性
[单选题]银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。
A. 全额赔付;
B. 双倍赔付;
C.三倍赔付;
D.不予赔付。
