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[多选题]存在下列情形之一的，各分支机构应当做好记录，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料留存并报送当地中国人民银行
A.出票人拒不接受我行的核实和协调、明确表示拒付票款，或者未及时支付票款且未取得收款人书面谅解的
B.在我行退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近12个月内在我行签发空头支票超过3次的
C.我行预留印鉴与支票印鉴不符，经我行协调后10个工作日内仍拒不付款的，或者未就延迟付款等取得收款人谅解的
D.我行退票后，出票人及时支付票款，但收款人仍明确提出异议的
E.出票人之前存在拒不履行空头支票行政处罚，或者不接受、不反馈相关法律文书等其他违规情形的及出票人存在恶意签发空头支票等严重违规行为的
[多选题]存在（ ）情况之一的，各分支机构营业部应当做好记录、留存相关证明材料，视情况对空头支票出票人进行教育，无需向当地中国人民银行分支机构报告。
A.出票人在本行办理支票业务，最近12个月签发空头支票3次（含3次，同一出票日签发多张空头支票的，合并认定为一次违规行为，下同）以内的，且在本行退票（包括支票影像业务等提回的支票）后10个工作日内支付空头支票票款的，或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的。
B.出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的，或者最终被背书人与出票人一致的。
C.本行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的。
D.本行在处理同一场次票据交换时，先处理应付款项后处理应收款项，导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额，且应收款项入账后出票人账户余额足够支付原签发的支票的。
E.因支票被骗、被抢、被盗、遗失等原因导致被他人冒用造成空头支票，出票人能够提供有权司法机关立案文书、刑事或民事判决书等法律文书的，或者登报公告、报案证明等材料的。
[多选题]存在下列情形之一，银行应当做好记录、留存相关证明材料，视情况对空头支票出票人进行教育，无需向当地中国人民银行分支机构报告
A.出票人在本银行办理支票业务，最近12个月签发空头支票3次（含3次，同一出票日签发多张空头支票的，合并认定为一次违规行为）以内的，且在银行退票（包括支票影像业务等提回的支票）后10个工作日内支付空头支票票款的，或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的
B.出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的，或者最终被背书人与出票人一致的
C.银行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的
D.银行再处理同一场次票据交换时，先处理应付款项后处理应收款项，导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额，且应收款项入账后出票人账户余额足够支付原签发的支票的
E.因支票被骗、被抢、被盗、遗失等原因导致被他人冒用造成空头支票，出票人能够提供有权司法机关立案文书、刑事或者民事判决书等法律文书的，或者登报公告、报案证明材料的
[多选题]存在下列（ ）情形之一的托管资产账户应当撤销。
A.托管（保管）协议或委托资产管理协议到期或提前终止
B.托管项目因故未执行的
C.根据相关账户管理规定，应当撤销托管资产账户的情况
D.账户未按照相关账户管理规定办理年检的
[多选题]根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,有下列情形之一的,从重处理( )
A.造成人员伤亡,或较大财产损失、信誉损害的;
B.受过纪律处分五年内再次违规的;
C.隐瞒违规行为事实真相,或伪造、隐匿、篡改、毁灭有关证据的。授意、指使、强令、胁迫他人隐瞒违规行为事实真相,或伪造、隐匿、篡改、毁灭有关证据的;
D.拒不承认错误,阻挠、抗拒调查和处理的;
[单选题]生产经营单位存在下列情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府（ ），有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人： （一）存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受到本法规定的行政处罚的； （二）经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的；（三）不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的； （四）拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的
A.A. 予以关闭
B.B. 予以整顿
C.C. 予以停止
D.D. 予以教育
[多选题]根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,有下列情形( )之一的,给予责任人3至12个月不计发绩效工资的经济处罚。
A.对上级文件、会议精神、金融法律法规、规章制度不及时传达和贯彻落实的,或不尽职、不作为、乱作为的;
B.对上级主管部门的工作批示或要求,无正当理由未按规定时间和要求执行的;
C.重大经营活动的目的或目标不符合农村信用社的利益,或决策、执行、监督的程序和方法严重不当的;
D.重大改革方案的决策、执行工作出现严重失误,严重影响所辖机构稳定,或有其他严重影响所辖机构稳定的不当决定或行为的;
[多选题]根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,有下列情形( )之一的,给予责任人3至12个月不计发绩效工资的经济处罚。
A.信贷管理混乱
B.财务管理混乱;
C.资产管理混乱
D.其他管理不力的行为
