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[单选题]各法人行社（）负责反洗钱保密工作的全面统筹管理
A.反洗钱主管部门
B.运营管理部
C.反洗钱工作领导小组
D.办公室
[多选题]各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行( )。
A.保密教育
B.反洗钱合规培训
C.常识教育
D.日常教育
[多选题]各法人行社审计部门要将反洗钱工作的信息安全保护工作作为（）的重要内容。
A.培训
B.查看
C.监督检查
D.审计
[多选题]各法人行社在履行客户身份识别义务时，除通过反洗钱监测报告系统向省联社反洗钱主管部门报送外，还应向中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开户业务与客户身份不相符等情形的；
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的；
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料及统一社会信用代码等的真实性、有效性、完整性的；
D.履行客户身份识别义务或查询国家企业信用信息公示系统、统一社会信用代码管理等系统时发现的其他可疑行为。
[判断题]各法人行社应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的操作规程。
A.正确
B.错误
[多选题]对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，各法人行社应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.欧亚反洗钱
D.反恐怖融资组织(EAG)
[单选题]县级行社应将内外部审计检查结果及()等情况纳入理财销售人员的绩效考核体系，并适当提高考核权重。
A.消费者满意度
B.消费者有效投诉举报
C.销售方案
D.销售业绩
[单选题]加强意识形态工作责任制落实情况的检查考核和监督工作,要把意识形态工作责任制落实情况纳入( )内容中,建立完善考核评价体系。
A.半年目标责任考核
B.年度组织工作目标考核
C.年度安全工作目标考核
D.年度目标责任考核
[单选题]全力推进深化改革,将三年行动落实情况纳入年度考核和巡视巡察范围,确保改革工作扎实推进,2021 年完成三年改革任务的( )以上。
A.60%
B.70%
C.75%
D.65%
[单选题]企业应将人身风险预控工作纳入日常管理,建立管理标准,明确管理部门, 落实管理责任,建立长效机制。()要亲自参与,促进工作扎实有效开展。
A. 生产副总
B. 安监部主任
C. 生产技术部主任
D. 企业主要负责人
[判断题]各级机构应将集中业务检查纳入运营工作检查范围,检查周期至少每半年一次,对检查发现的问题落实整改。( )
A.正确
B.错误
[单选题]安全生产约谈和整改落实情况，纳入所属单位年度（ ）落实情况的考核内容。
A.生产经营考核
B.安全生产责任制
C.经营班子绩效考核
D.评优评先和党风廉政建设
[单选题]行业审计部门按照省联社（ ）的委托要求，负责对涉案法人行社案件整改的落实情况进行跟踪审计。
A.审计部
B.内控合规委员会
C.审计监督委员会
D.区域审计中心
[单选题]
各级党委应将用于党建宣传文化工作的费用开支情况要纳入党务公开范围，于每年（ ），将上年度党建宣传文化工作经费使用情况报上级党建部门备案。
A.
1月底前
B.
2月底前
C.
3月底前
D.
4月底前
[单选题]绩效考核应充分体现（ ），将监管处罚、监管发现问题、监管要求落实情况纳入绩效考核的范围
A.财务因素
B.利润指标
C.合规因素
D.风险因素
[判断题]绩效考核充分体现合规因素，将监管处罚、监管发现问题、监管要求落实情况纳入绩效考核的范围。
A.正确
B.错误
[判断题] 各单位应建立后续检查监督机制,将被检查单位整改落实情况纳入财务现场稽核“回头看”或年度决算审计范畴。
A.正确
B.错误
[单选题]铁路局、站段应将装卸安全纳入( )专业管理体系,建立健全装卸安全生产管理制度,落实安全生产责任制,推进管理规范化、作业标准化。
A.作业安全
B.货运安全
C.行车安全
D.人身安全
[判断题]【判断】对站段领导班子沟通交流制度落实情况纳入领导班子综合调研内容和年度民主生活会检查内容,对沟通交流制度落实不好的,进行批评提醒。()
A.正确
B.错误
