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[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资( )或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[多选题]对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，各法人行社应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.欧亚反洗钱
D.反恐怖融资组织(EAG)
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[单选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向()报告。
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
E.
F.
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，针对金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行不到位、突出风险事件等重要问题，有权机关可以约见金融机构的（）？
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
E.直接责任人
[单选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资()。
A.外部审计
B.内部审计
C.定期审计
D.不定期审计
E.
F.
[判断题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担实施责任。()
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当依法建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:()
A.内部控制措施
B.内部控制职责划分
C.内部控制监督制度
D.风险事件应急处置机制
E.内部控制评价机制
F.
[判断题] 银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[多选题]各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行( )。
A.保密教育
B.反洗钱合规培训
C.常识教育
D.日常教育
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[多选题]各法人行社在履行客户身份识别义务时，除通过反洗钱监测报告系统向省联社反洗钱主管部门报送外，还应向中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开户业务与客户身份不相符等情形的；
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的；
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料及统一社会信用代码等的真实性、有效性、完整性的；
D.履行客户身份识别义务或查询国家企业信用信息公示系统、统一社会信用代码管理等系统时发现的其他可疑行为。
[判断题]法人机构要根据反洗钱和反恐怖融资相关管理规定，严禁为存在洗钱嫌疑、恐怖融资风险的贴现申请人办理票据贴现业务。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，有权机关应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查重点加强对（）机构的监督管理？
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的
B.洗钱和恐怖融资风险较高的
C.通过日常监督、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的
D.其他应当重点监管的
[单选题] 题目:根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A.董事会
B.内审部门
C.监事会
D.高级管理层
E.
F.
