更多"[判断题] 年4月7日成立的中国反洗钱监测分析中心,是为人民银行履行组"的相关试题:
[单选题]( ),国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作,批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。
A.2003年5月
B.2004年3月
C.2005年7月
D.2006年7月
[单选题]中国反洗钱监测分析中心成立于( )
A.2004年4月
B.2003年9月
C.2006年10月
D.2007年1月
[判断题]金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
F.中国人民银行规定的其他职责
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查( )履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.分支机构
B.金融机构
C.公安机关
D.侦查机关
[判断题]大额交易和可疑交易报告是反洗钱工作的基础,其质量直接影响反洗钱监测分析工作,影响我们反洗钱工作的开展。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
A.交易记录
B.客户身份资料
C.大额交易
D.可疑交易
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由( )负责。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 公安部
D. 财政部
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是( )。
A.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
B.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机构开展工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国反洗钱监测中心是由( )设立。
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国家外汇管理局
[多选题]下列属于中国反洗钱监测分析中心职责的是
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门机构获取所必需的信息，国务院有关部门机构应当提供。
A.正确
B.错误
[判断题]中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（ ）
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
