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[单选题]下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（ ）
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
[单选题]下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是( )。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[单选题]以下不属于业务部门反洗钱职责的是_____。
A.客户尽职调查
B.审计
C.后续管控
D.条线尽职监督检查
[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（ ）
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多选题]下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（ ）
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B.反洗钱工作应实行条线管理
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
[单选题]可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于()保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。 ( )
A.永久
B.长期
C.短期
D.临时
[多选题]对金融业反洗钱进行管理,从性质上讲属于金融监管范畴。( )在反洗钱工作中也承担着重要的职责。
A.银监会
B.证监会
C.保监会
D.外汇局
[单选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]下列哪一项不属于各分支行反洗钱管理部门在大额和可疑交易报告方面主要履行的职责( )
A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索,及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务,收集、了解和反馈客户尽职调查信息,确保协查结果反馈质效
[多选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
A.交易记录
B.客户身份资料
C.大额交易
D.可疑交易
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
F.中国人民银行规定的其他职责
[多选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是( )。
A.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
B.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责
[单选题] 年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于( )
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.部门文件
