更多"[判断题]金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。( "的相关试题:
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》,中国反洗钱监测分析中心,依法履行以下哪些职责?( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
F.中国人民银行规定的其他职责
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[多选题]从事（ ）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为( )。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[多选题]当发生( )大额交易时,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.张伟当日单笔支取现金19万元;
B.自然人银行账户之间单笔50万元以上的款项划转;
C.小张于1月18日一笔向其在美国的帐户汇款13万美元;
D.王伟当日单笔支取现金20万元。
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。
A.正确
B.错误
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是金融机构可疑支付交易报告的最终接受者。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。( )
A.2万元 2000美元
B.5万元 5000美元
C.10万元 1万美元
D.20万元 1万美元
[判断题]法人金融机构反洗钱评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[单选题]( )中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告 内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发岀补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]金融机构按照规定只向中国反洗钱监测分析中心报告人民币大额交易和可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,单笔或者当日累计人民币交易多少万元以上或者外币交易等值多少万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支?( )
A.5万元、1万美元
B.10万元、1万美元
C.20万元、1万美元
[单选题]下列哪项业务如达到大额交易标准,金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告( )。
A.金融机构同业拆借.在银行间债券市场进行债券交易
B.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的定期存款
D.定期存款到期后,将本金或者本金加利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户的活期存款
[判断题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。( )
A.正确
B.错误
