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[单选题]对严重违法违规违纪的、严重影响行业形象造成恶劣社会影响的银行业从业人员，纳入“（）”管理。
A.白名单
B.灰名单
C.黑名单
D.失信名单
[判断题]被纳入“灰名单”的严重违法违规违纪人员，不得任职于银行业金融机构任何部门或岗位。
A.正确
B.错误
[单选题]对其他情节较严重的违法违规违纪人员实行（ ）管理制度，限制其不得任职于银行业金融机构重点部门或关键岗位。
A.黑名单
B.白名单
C.灰名单
D.红名单
[多选题]银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员（ ）各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。
A.积极抵制
B.堵截
C.检举
[判断题]银行业金融机构应严格违纪违规违法行为问责,对于应当给予纪律处分的,不得以其他处罚方式代替纪律处分,不得以劝退代替相关处罚。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应建立 ( )制度,鼓励从业人员积极抵制.堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。
A.排查
B.举报
C.监督
D.防控
[判断题]银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应严格违纪违规违法行为问责,对于应当给予纪律处分的,如情节较轻,且责任人认识态度较好的,可以经济处理方式代替纪律处分。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应建立（）制度，鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。
A.信访
B.举报
C.奖励
D.排查
[单选题]银行业违法违规案件通报范围原则上为银行业内部，必要时抄报( )有关部门，经批准也可以适当对外披露。
A.银保监会
B.银保监局
C.司法机关
D.国务院
[单选题]银行业金融机构应建立违法违规行为( )制度,鼓励员工对违法违规行为进行举报,及时发现问题,采取必要的防范措施,并定期关注防范措施实施效果。(0.29分)
A.实名举报
B.匿名举报
C.有奖举报
D. 信访举报
[单选题]《银行业违法违规案件通报制度》于( )年印发执行。
A.2002
B.2003
C.2004
D.2005
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第三类案件。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]各银行业金融机构要结合当前银行业员工异常行为及违法违规的主要特征及表象，对辖内员工行为进行全面排查，排查内容包括但不限于：( )
A.组织、参与非法集资
B.盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占银行、客户资金或其他财产以及收受贿赂
C.违规出借个人账户或者利用客户账户为他人过度资金、套现，涉嫌洗钱
D.违规向客户销售或推介非本行发行、代理的产品
