更多"[多选题]应拒绝开户的情形包括："的相关试题:
[单选题]( )在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别的。
B.有组织同时或分批开户。
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D.以上答案都正确。
[多选题]对于存在以下（ ）开户情形的，营业网点应当按照反洗钱等相关规定，拒绝开户。
A.不配合营业网点进行客户身份识别和开户审核的；
B.开户理由不合理的，开户业务与客户身份不相符的；
C.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的；
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在出售、转让、出借、开卡倒卖或从事违法犯罪活动的；
E.使用伪造、变造开户证明文件；
[多选题]开户申请人不存在以下情形之一的，银行不得拒绝开户？
A.难以判断企业法定代表人或开户经办人有效身份证件真实性，或确实难以判断人证一致时，客户拒绝提供辅助证件证明其身份的
B.企业法定代表人、开户经办人、财务负责人等账户业务相关人员被依法实施禁止开立银行账户惩戒，且尚处5年惩戒期内的
C.企业被市场监管部门列入“严重违法失信企业名单”
D.企业真实注册地址不存在
E.有明显理由怀疑企业开立银行账户用于账户买卖或违法犯罪活动的
[多选题]在反洗钱审查工作中，遇到以下哪些情形应拒绝为客户办理开户业务？
A.不配合客户身份识别
B.客户涉嫌贩毒
C.客户被列入恐怖融资名单
D.客户拒绝提供身份证件
[多选题]有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户：
A.对个人客户身份信息存在疑义，要求其出示辅助证件，个人客户拒绝出示的；
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的；
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；
D.其他法律法规、监管政策以及建设银行规定的情形；
[多选题]各行在办理银行账户开户时,如发现客户存在以下情形之一的,应拒绝为其办理开户（ ）。
A.我行对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户在我行已有I类账户,要求继续开户的
[单选题]以下情形不能成为银行拒绝开户的理由的是（ ）。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.新成立的小微企业
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）：
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.客户为外籍客户
E.数据质量考评管理
[多选题]加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（ ）： 支付结算工作简报（2019年第26期防范打击电信网络新型违法犯罪工作特刊）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.客户为外籍客户
E.数据质量考评管理
[多选题]持票人提示付款的支票存在下列情形之一的，持票人开户银行应拒绝受理( )。
A.未按中国人民银行统一规定印制
B.超过提示付款期
C.未记载出票人开户银行银行机构代码
D.使用粘单未盖骑缝章
E.远期支票
[多选题]5.当客户出现以下哪些情形时银行金融机构有权拒绝开户（）( )
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
