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[多选题]如发生如下情形时，需要重新识别客户。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.客户要求变更姓名或名称、国籍、职业/行业、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、控股股东或者实际控制人、法定代表人或者负责人、受益所有人等重要信息
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查、或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑的
[多选题]可直接评为最低风险等级的客户，不应具有以下任何一种情形。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.客户在本行境内机构的金融资产净值超过一定限额，原则上自然人客户限额为人民币20万元，非自然人客户限额为人民币50万元
B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与本行建立业务关系
D.客户在存续期间曾涉及可疑交易报告
E.客户与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
[多选题]办理以下哪些业务，需要先查询是否属于关注名单客户？ 厦国银发〔2018〕86号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人外汇业务管理办法补充规定》的通知
A.个人结汇业务
B.个人购汇业务
C.个人外汇划转业务
D.个人外币现钞存取业务
[多选题]本行企业网银管理方式分为（ ）等情形。 厦国银发〔2016〕9号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司企业电子银行业务操作规程》的通知
A.单人管理
B.双人管理
C.仅开通电话银行
D.无需管理
[多选题]本行企业网银授权模型分为（ ）等情形。 厦国银发〔2016〕9号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司企业电子银行业务操作规程》的通知
A.无需授权
B.单人授权
C.双人授权
D.仅开通电话银行
[判断题]协定存款合同期限为一年，到期后客户如果还需要继续合同，则需要重新续签。 厦国银发〔2015〕179号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位协定存款操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]非银行支付机构网络支付的服务对象为已在本行开立银行账户的个人客户。 厦国银发〔2018〕200号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非银行支付机构网络支付业务管理办法及操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]外币活期资金池产品业务的对象必须为本行境内公司客户。 厦国银发〔2017〕220号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外币活期资金池产品管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些情形需要评估客户洗钱风险（ ）。 厦国银发〔2018〕143号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（二）》的通知
A.客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑
B.本行发现获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D.客户触发本行反洗钱可疑交易监测标准
E.客户要求变更姓名或名称、国籍、职业/行业、注册资本、受益所有人等信息
[多选题]下列哪些情形需要评估客户洗钱风险（ ）。 厦国银发〔2018〕143号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（二）》的通知
A.客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑
B.本行发现获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D.客户触发本行反洗钱可疑交易监测标准
E.客户要求变更姓名或名称、国籍、职业/行业、注册资本、受益所有人等信息
[多选题]以下哪些情形，我行不能出现资信证明。 厦国银发〔2014〕178号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人资信证明管理办法》的通知
A.保证金存款
B.托管类存款
C.所有权关系不明晰的个人资产
D.资产持有人死亡后，申请人未按司法部门要求办理继承过户手续的个人资产
E.已办理质押或本行内部控制的存款
[单选题]一般投诉应在（）个工作日内给予客户最终反馈 厦国银发〔2019〕94号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户意见管理办法》的通知；
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]单位结构性存款证实书挂失之日起（ ）后按照证实书内容重新开具。 厦国银发〔2017〕132号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位结构性存款证实书操作指引》的通知
A.3天
B.5天
C.7天
D.10天
[单选题]人民币通知存款，最低支取金额个人客户为（ ），单位客户为（ ）。 厦国银发〔2014〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司通知存款管理办法》的通知
A.5万元（含），10万元（含）
B.5万元（含），50万元（含）
C.1万元（含），10万元（含）
D.1万元（含），50万元（含）
[单选题]（ ）以下客户信息变更需客户来柜面办理。 厦国银发〔2017〕216号之附件9：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_客户信息管理
A.性质代码
B.行业类别
C.通信地址
D.企业规模
[判断题]电子签名确认后，若字迹不清，可重新进行签字确认。 厦国银发〔2017〕234号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人柜面业务电子签名操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]人民币通知存款最低起存金额个人客户为（ ），单位客户为（ ）。 厦国银发〔2014〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司通知存款管理办法》的通知
A.5万（含），10万（含）
B.5万(含），50万（含）
C.5万（含），20万（含）
D.10万（含），20万（含）
[单选题]查询单位客户情况，操作人员是( )。 厦国银发〔2018〕20号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构核心及配套系统操作索引（支行部分）》的通知
A.营业部一级受权人员
B.营业部二级受权人员
C.营业部三级受权人员
D.营业部一级受权人员+营业部三级受权人员
[多选题]客户资金监管业务基本原则有（ ）。 厦国银发〔2017〕166号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户资金监管业务管理办法》的通知
A.中立原则
B.独立原则
C.严格相符原则
D.保守商业秘密原则
