更多"[单选题]某外籍人士，曾在我行江苏某支行开立过账户，查询CCS等级为2"的相关试题:
[判断题]经办行不得为在我行 CCS等级分类为禁止类、高风险的法人客户办理国际贸易融资业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内，我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。
A.正确
B.错误
[判断题]通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。
A.正确
B.错误
[单选题]CCS等级为禁止类（ ）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
[单选题]CCS等级为禁止类（）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.运营主管
D.网点主任
[单选题]基金购买时，对客户身份及异常行为进行识别。对于CCS风险等级为（ ）及以下的高风险的客户需填写《加强型尽职调查表》，调查表作为凭证附件并留存。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为高风险类、中风险类。
A.正确
B.错误
[判断题]在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一手住房货款,但必须经过一级分行有权人审批。
A.正确
B.错误
[判断题]
在我行反洗钱风险分类显示为高风险类客户,可以向我行申请个人一-手住房贷款,但必须经过一-级分行有权人审批。
A.正确
B.错误
[多选题]某企业为高风险行业，在我行开立账户后，我行可以采取哪些措施？
A.开户后加强对账户交易监测
B.办理相关业务时，由上级行进行审批
C.按事前约定，不开通客户账户的非柜面渠道
D.按事前约定，为客户开通日限额为5000万的网银渠道
[单选题]个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是？
A.两者都可以发放贷款
B.真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款
C.真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款
D.两者都不予发放贷款
