[单选题]个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是？
A.两者都可以发放贷款
B.真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款
C.真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款
D.两者都不予发放贷款

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[单选题]CCS等级为禁止类（）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任

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[单选题]CCS等级为禁止类（）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.运营主管
D.网点主任

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[单选题]基金购买时，对客户身份及异常行为进行识别。对于CCS风险等级为（）及以下的高风险的客户需填写《加强型尽职调查表》，调查表作为凭证附件并留存。
A.1
B.2
C.3
D.4

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[判断题]办理出口信用证保兑、指定融资等业务，客户CCS等级分类不得为高风险类、中风险类。
A.正确
B.错误

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[判断题]通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。
A.正确
B.错误

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[多选题]个贷业务资金用途合规性和真实性常规检查的主要内容是______。
A. 贷款支付方式的合规性
B. 对同一合作商下个人贷款和集中逾期的个人贷款，主要检查借款人关联信息，判断是否为虚假贷款
C. 资金用途的合法合规性
D. 合作机构项下个人贷款是否存在虚假风险

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[多选题]个人客户李某，至网点办理业务，网点查询其职业为商人，CCS等级为高风险（2级），请问以下说法正确的是？
A.可办理一次性外币兑换业务
B.可办理个人跨境支付结算业务，但要在做好加强型尽职调查的基础上，每笔业务均须由客户提供资金真实性用途证明材料
C.原则上应拒绝其贷款申请
D.可为客户开通日限额为3000万以内的网银渠道

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[单选题]管理行个贷业务部门、个贷作业中心______对辖内个人信贷业务主要资产质量指标开展监测，对重点机构开展风险预警提示，对清收压降情况跟踪督导。
A. 按季
B. 定期
C. 按周
D. 按年

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[判断题]经办行不得为在我行 CCS等级分类为禁止类、高风险的法人客户办理国际贸易融资业务。( )
A.正确
B.错误

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[多选题]个贷业务拆分的准备材料____？
A.客户证件信息
B.处理相关责任人正式文件或会议纪要
C.拆分明细单、审批单
D.贷款确权书
E.调查报告
F.借据、合同

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[多选题]以下属于个贷业务处理中心主要职能的是( )
A..集中录入
B..集中审查(派驻)
C..集中用印
D..集中办抵

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