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[判断题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，银行业金融机构要加强现金管理,加强现金调拨、出入库、交接、自动柜员机清机加钞、对 账、查库等环节和管库、记账、清分、调拨等岗位管理,对库门、尾箱、自助设备等钥匙密码管理和库存限额管理制度执行和内控管理情况加大检查力度,切实落实双人管理、岗位分离、权限控制、监督检查等制度要求。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中指出，银行业金融机构要严防资产管理业务领域违法犯罪行为。强化非标投资业务风险管控，防范（ ）。严防套取银行业金融机构理财资金进行高利转贷的行为。
A.A.表外风险传导至表内
B.B.表内风险传导至表外
C.C.外部风险向内部传染
D.D.案件风险
[单选题]《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中要求，银行业金融机构要加强款箱交接、流转跟踪管理，结合机构实际，探索利用技术手段提高交接人员身份验证、款箱核实等环节的规范性、（ ）和运转效率。
A.A.准确性
B.B.合规性
C.C.流动性
D.D.安全性
[判断题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，严禁从业人员作为主要成员或实际控制人开展有组织的民间借贷。
A.正确
B.错误
[单选题]《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中规定，每年至少开展（ ）覆盖全体从业人员的警示教育。
A.A.1次
B.B.2次
C.C.3次
D.D.4次
[判断题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定,禁止出租、出借同业账户,加强同业专营业务的存续期管理,防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，每年至少开展一次覆盖全体从业人员的警示教育。
A.正确
B.错误
[判断题]坚持建立健全案防长效机制与短期重点惩治并重，对照《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》11个重点领域开展员工行为排查，建立风险清单、案件台账，压实责任，分类施策。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中提出，要不断健全（ ）管理制度，规范审核程序，做好风险隔离与防范，防止利益输送行为。
A.A.合规风险
B.B.贷款三查
C.C.呆账核销
D.D.财务会计
[单选题]要健全各（）预防从业人员金融违法犯罪工作体系和管理制度。对存在管理缺失或缺陷的，应及时预警提示并采取管控措施，消除风险隐患。畅通完善投诉举报渠道，完善举报处置机制，做到有案必查、查实必罚。
A.业务条线
B.支行
C.分理处
D.分行
[单选题]（）下设的相关委员会应听取预防从业人员金融违法犯罪专题工作报告。
A.董事会
B.风险管理委员会
C.股东大会
D.审计部
