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[判断题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，银行业金融机构要强化信贷纪律约束,聚焦受理与调查、抵质押物评估与核保、风险评价与审批、合同签订与贷款发放、支付与贷后管理等各个环节,在科学制定和严格执行尽职免责制度基础上,建立健全贷款各操作环节的考核问责机制。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，严禁从业人员作为主要成员或实际控制人开展有组织的民间借贷。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，每年至少开展一次覆盖全体从业人员的警示教育。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定,禁止出租、出借同业账户,加强同业专营业务的存续期管理,防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中指出，银行业金融机构要严防资产管理业务领域违法犯罪行为。强化非标投资业务风险管控，防范（ ）。严防套取银行业金融机构理财资金进行高利转贷的行为。
A.A.表外风险传导至表内
B.B.表内风险传导至表外
C.C.外部风险向内部传染
D.D.案件风险
[单选题]《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中要求，银行业金融机构要加强款箱交接、流转跟踪管理，结合机构实际，探索利用技术手段提高交接人员身份验证、款箱核实等环节的规范性、（ ）和运转效率。
A.A.准确性
B.B.合规性
C.C.流动性
D.D.安全性
[单选题]《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中提出，要不断健全（ ）管理制度，规范审核程序，做好风险隔离与防范，防止利益输送行为。
A.A.合规风险
B.B.贷款三查
C.C.呆账核销
D.D.财务会计
[判断题]《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构日常监管工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
A.正确
B.错误
[多选题]《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，银行保险机构发生下列情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告: （ ）
A.A.主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订
B.B.反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.C.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于优化银行业金融机构分支机构变更营业场所事项的通知》要求,分支机构应在变更营业场所( )个工作日前,以有效方式向社会公布变更信息和确保业务连续性的具体方式,保证金融消费者权益和公共金融服务不受影响。
A.15
B.20
C.60
D.30
[多选题]根据《中国银保监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护 解决当前群众关切问题的指导意见》要求，银行业消费者权益保护的各项政策和基本原则，尽快建立起（）的管理制度体系.
A.目标清晰
B.架构合理
C.分工科学
D.便于操作
[单选题]《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中规定，发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以（ ）或者解除劳动合同代替刑事责任追究。
A.A.警告
B.B.记过
C.C.撤职
D.D.纪律处分
[单选题]中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）是全国银行业保险业消费投诉处理工作的监督单位，对全国银行业保险业消费投诉处理工作进行（）指导。
A.监督
B.协调
C.考核
D.督促
[判断题]根据《中国银保监会办公厅关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》，农村商业银行应提高金融服务精准匹配能力，重点满足“三农”和小微企业个性化、差异化、定制化需求。将业务重心回归信贷主业，确保信贷资产在总资产中保持适当比例，投向“三农”和小微企业的贷款在贷款总量中占主要份额。严格控制大额贷款投向和投放比例，合理降低贷款集中度和户均贷款余额。
A.正确
B.错误
[单选题]《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中规定，每年至少开展（ ）覆盖全体从业人员的警示教育。
A.A.1次
B.B.2次
C.C.3次
D.D.4次
[判断题]坚持建立健全案防长效机制与短期重点惩治并重，对照《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》11个重点领域开展员工行为排查，建立风险清单、案件台账，压实责任，分类施策。
A.正确
B.错误
