更多"[判断题]CCS等级为“禁止类”或根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理"的相关试题:
[判断题]CCS等级为“禁止类”或根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理转账汇款业务，并进行可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对公理财签约，如客户CCS等级分类为______或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，禁止受理。
A.中低风险类
B.中风险类
C.高风险类
D.禁止类
[单选题]《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，审核认定人员应根据客户的具体情况和（ ）对客户等级提出明确的认定意见。
A.复核人建议
B.初评人建议
C.调查人建议
D.审查人建议
[判断题]自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户，拒绝为其办理转账及签约业务，银行卡（或存折）日累计取款限额1万元。
A.正确
B.错误
[单选题]CCS等级为禁止类（ ）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
[单选题]CCS等级为禁止类（）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.运营主管
D.网点主任
[判断题]从事隔离开关、负荷开关现场倒闸作业人员应由安全等级不低于四级人员担任。（职工）（应知应会-《高速铁路接触网安全工作规则》第九十五条）
A.正确
B.错误
[单选题]联络员和现场防护人员应由指定的、安全等级不低于（ ）人员担任。（职工）（应知应会-国铁集团关于修订《高速铁路接触网安全工作规则》部分内容的通知，（铁工电）〔2020〕49号）
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
[判断题]客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、 高风险、 中风险和低风险四个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]现场运维人员应严格根据调度指令恢复对站内设备送电。
A.正确
B.错误
