更多"[判断题]有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供账"的相关试题:
[判断题]在查询单位存款情况时,有权机关只提供被查询单位名称而未提供账号的,不得受理查询业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,本行应当根据账户管理档案积极协助查询。
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位账号的，不能协助查询。
A.正确
B.错误
[多选题]存在以下（ ）情况时应拒绝开户？
A.提供证件类型与客户身份不符时
B.鉴别为伪冒证件时
C.超过证件有效期时
D.确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
[多选题]存在以下哪些______情况时应拒绝开户。
A. 证件照片与客户相貌相符时
B. 鉴别为伪冒证件时
C. 居民身份证不能机读识别时
D. 确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时(主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断)
[判断题]有权机关在查询存款信息时，只提供单位账户名称未提供账号的，金融机构应当协助，并将查询情况如实告知有权机关
A.正确
B.错误
[判断题]若有权机关在查询存款信息时，只提供自然人姓名未提供身份证号或账号的，金融机构部可以拒绝查询，因为自然人姓名不具有唯一性。
A.正确
B.错误
[多选题]如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,下列哪些情形银行应拒绝办理转账业务:( )【多项选择题】
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易。
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显。
C.拆分交易,故意规避交易限额。
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
E.其他可疑情形。
[多选题]如有权机关只提供被查询个人的姓名、身份证件号码而未提供账号的，应使用核心系统[0300对私客户信息查询]、[0208用客户号查询账号]等交易根据个人姓名、身份证件号码查询客户号、账号，使用（ ）交易根据客户号查询其名下睡眠卡卡号；使用（ ）等交易根据客户证件号码查询其名下信用卡卡号
A.、3002 ；
B.、3014；
C.、5555；
D.、5835
[判断题]有权机关查询个人存款时,未提供账户,但提供被查询人的居民身份证号码或其他足以确认个人存款账户的情况的,各机构应协助办理查询。( )
A.正确
B.错误
[判断题]税务人员通过金三系统使用【业务情况查询】菜单查询缴费单位税库银三方协议扣款情况时要使用签订协议时的纳税人识别号进行查询。( )
A.正确
B.错误
[多选题]办理银行汇票业务时遇（）情况时，就当发出查询。
A.银行汇票密押错误
B.银行汇票专用章不清晰
C.银行汇票上经办人员印章或签名模糊不清
D.其他需要查询的事项
[单选题]当我们需查询某个地区电缆线路情况时，可查阅（）。
A. 电缆线路走向
B.电缆网络总图
C.电缆系统接线图
D.电缆线路技术资料
[判断题]客户查询故障抢修情况时，无需告知客户当前抢修进度或抢修结果。
A.正确
B.错误
[多选题]出现以下( )情形,应拒绝办理业务
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件的。
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内的。
C.假冒他人身份或者虚构代理关系的。
