更多"[判断题]可以将客户信息、本行商业秘密或未经许可公布的本行经营信息发布"的相关试题:
[单选题] 个人经营授信,贷款利率按本行公布的贷款利率要求执行。经营行应根据()原则,综合考虑实际情况,确定贷款利率。
A. 合规性
B. 风险收益匹配
C. 实质重于形式
D. 安全效益相平衡
[多选题]客户在本行申请开立下列账户时，应要求客户在本行留存预留印鉴：。
A.单位存款账户
B.凭印鉴支取的个人存款账户
C.本行或外部监管相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户
D.其他符合要求的情况
[判断题]客户进入本行智慧网点时，本行厅堂布设的人脸识别仪对客户进行人脸识别，若识别出为本行客户，厅堂服务经理根据厅堂移动服务助手终端显示的客户类型（如VIP客户、一般客户等）进行差异化服务和精准化营销。
A.正确
B.错误
[单选题]本行客户信息采集的主体应当做好客户信息尽职调查，通过与客户建立联系 ，或许客户相关信息，并对客户信息的（ ）负责。
A.准确性
B.有效性
C.真实性
D.完整性
[多选题]客户在本行申请开立下列账户时，应要求客户在本行留存预留印鉴：。 厦国银发〔2017〕96号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户账户预留印鉴管理办法》的通知
A.单位存款账户
B.凭印鉴支取的个人存款账户
C.本行或外部监管相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户
D.其他符合要求的情况
[单选题]对于新建立业务关系的客户，本行原则上应在完成客户标准创建或相关客户信息补录完整后的（ ）工作日内完成其洗钱风险等级划分。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.3个自然日
D.5个自然日
[多选题]对于系统触发的需要重新识别客户的情形（包括客户在本行核心系统内的重要信息发生变更、客户频繁触发可疑交易等），评定工作流程如下。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.初评岗用户每日查询系统内因此类情形触发系统自动评级的客户清单并将清单发送至对应客户经理
B.客户经理按照尽职调查工作要求开展相关工作后提交《厦门国际银行客户洗钱风险等级人工评定调查表》（适用于存续期间对公客户/对私客户）和客户尽职调查表至初评岗用户
C.初评岗用户根据相关材料完成客户洗钱风险等级的重新划分，并将存续阶段《厦门国际银行客户洗钱风险等级人工评定调查表》和客户尽职调查表扫描件上传至系统
D.复评岗、终评岗（或有）用户根据初评岗用户提交的材料，审核确认客户洗钱风险评定结果
