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[判断题]‒年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的**犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度( )
A.正确
B.错误
[判断题]办法中所称的洗钱风险,是指本行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动的风险
A.正确
B.错误
[单选题]风险为本的反洗钱/反恐怖融资方法,要求必须进行风险分析以确定最大的洗钱/恐怖融资风险。各国需识别出洗钱和恐怖融资的最大风险并采取相应措施。金融机构需要识别出高风险的客户、产品和服务,包括支付途径和地理分布。
A.客户、产品和服务,包括支付途径和地理分布
B.客户、产品,包括支付途径和地理分布
C.客户、产品和服务,不包括支付途径和地理分布
D.客户、服务,包括支付途径和地理分布
[单选题] 反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由( )发布的。
A.国际货币基金组织(IMF)
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.亚太反洗钱组织(APG)
[多选题]产品洗钱和恐怖融资风险评估指标包括( )。
A.现金关联程度、流动性
B.使用渠道、交易范围
C.信息记录、办理流程
D.代理情况、特定性
[单选题]客户洗钱和恐怖融资风险等级即CCS等级分为( )类别。
A.2个
B.3个
C.5个
D.10个
[多选题]客户洗钱和恐怖融资风险等级分类的评估指标包括( )
A.客户特性
B.地域特性
C.业务特性
D.行业特性
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定,按照洗钱风险程度高低划分为()大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8