更多"[单选题]49． 某支行在办理业务中， 要求企业提供单证原件， 并在相"的相关试题:
[单选题]某支行在办理业务中，要求企业提供单证原件，并在相关单证原件上加盖“已办理XX业务XX万元”字样，该做法主要为防范（）。
A.企业合法性手续不全
B.企业利用同一套合同和票据等交易资料在不同银行重复融资
C.企业项目资本金不到位
D.企业主体资格虚假
[判断题]办理受托代付业务除了占用委托行在我行的授信额度,同时还要求委托行提供担保。( )
A.正确
B.错误
[单选题]49． 某支行在办理业务中， 要求企业提供单证原件， 并在相关单证原件上加盖 “ 已办理 XX 业务 XX 万元” 字样， 该做法主要为防范（ ）。
A.企业合法性手续不全
B.企业利用同一套合同和票据等交易资料在不同银行重复融资
C.企业项目资本金不到位
D.企业主体资格虚假
[单选题]办理业务要求客户提供人行版、网络版信用报告的，给予（）
A.直接责任人经济处罚500-1000元
B.通报批评、诫勉谈话、暂停或取消征信从业资格
C.直接责任人、制约责任人经济处罚500-1000元
D.直接责任人、制约责任人、领导责任人经济处罚100-500元
[判断题]我行在对方同业办理存放同业业务时,要求双人开户,并核实客户提供的开户资料的真实性()( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理业务要求客户提供人行版、网络版信用报告的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人经济处罚100-500元。
A.正确
B.错误
[单选题]我行在办理福费廷业务时,需占用( )
A.出口商授信额度
B.进口商授信额度
C.出口商所在地银行金融机构授信额度
D.国外承兑/承付/保付银行金融机构授信额度
[多选题]承兑申请人需要办理银行承兑汇票时，除按照我行信贷业务操作规程要求提供企业的基础资料以外，还须向经办行提交以下资料：
A.A、银行承兑汇票申请书；
B.B、承兑申请所依据的商品交易合同或增值税发票（如在办理业务时已开具）；
C.C、承兑申请人及保证人上年度和最近一期的财务报表；
D.D、承兑申请人提供的抵押或质押等担保资料或证明保证人资格和保证能力的有关资料；
[判断题]销售产品或办理业务时，要与客户建立业务关系，除了要求客户提供可联网核查的身份证明文件，还要了解个人客户真实身份、识别对公客户受益所有人，了解客户资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等更多信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理挂失业务无法提供有效身份证件,可要求客户提供能证明其身份的相关佐证,如户口本、公安机关出具的户籍证明、身份证领取单等,对客户身份证进行手工核查,核实客户确为本人后,可先予以办理挂失业务,待客户取得有效证件后,再办理挂失后续业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]小微企业办理标准化信贷产品，可根据提供的担保，直接进行授信并同时办理单笔信贷业务，业务结束时等额减少授信额度，以下不属于此种标准化产品的是（）。
A.简式快速信贷业务
B.国内保理业务
C.应收账款质押融资业务
D.总行批准可直接授信并办理业务的其他小微企业标准化信贷产品
[单选题]农业银行对办理小企业简式快速信贷业务的小型企业客户的信用等级最低要求为( )。
A.小企业简式快速信贷业务为免评级产品
B.A级以上(不含)
C.BBB级以上(含)
D.BBB-级以上(含) 【命题依据】教材第二部分,第二章第一节
[多选题]企业在首次办理跨境人民币业务时，需提供以下哪些资料办理激活？（ ）
A.企业信息情况表
B.确定主报告银行的函
C.营业执照等
D.报关单
[单选题]加强业务规范管理,要求车管所按工作规范要求,及时办理业务。业务积压,是指流水状态正常且超过______未正常办结业务的。
A.十天
B.半个月
C.二十天
D.一个月
[多选题]国际结算中，企业在办理预付货款业务时需要提供的材料是 。
A.有双方签章的贸易合同
B.形式发票
C.“国家外汇管理局网上服务平台”相关预付货款登记信息截屏图
D.收款人出具的预付货款证明
