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[多选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A.风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
[多选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（ ）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访、实地查访
D.公用事业账单、网络信息查验
[判断题]各银行业金融机构在柜台或自助机具上张贴冠字号码可查询标识，主要目的是维护银行业金融机构的权益，更好解决涉假纠纷问题。
A.正确
B.错误
[填空题]人力资源社会保障行政部门依法执行相关单位银行账户查询任务时,可向各银行业金融机构的分行、支行、营业部等提出查询要求,开展查询工作不得少于( )名劳动保障监察员。
[多选题]对于（ ）有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
[判断题](判断题）
各银行业金融机构要将员工教育培训作为案防工作的重要内容，全面开展员工岗位规范和业务流程教育。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010），各银行业金融机构使用的A类点验钞机在开启冠字号码识别记录时的鉴别速度不能低于每分钟（ ）张。
A.500
B.700
C.800
D.1000
[多选题](多选题）
各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。
A.识别
B.监测
C.分析
D.核查
[简答题]为防范电信网络新型违法犯罪行为,支付机构应如何加强单位支付账户的开户审核?
[判断题]银行、支付机构应参照《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》(银支付[2020]49号文印发),结合公安机关、监管机构、清算机构、中国支付清算协会移交的信息线索,建立并持续优化疑似涉赌涉诈账户、商户交易监测分析模型。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应遵循（ ）原则，结合当地货币流通特点和反假货币形势，组织开展反假货币宣传。
A.合法合规
B.导向正确
C.突出创新
D.注重实效
[判断题]银行、支付机构应认真核查相关账户是否本人持有使用、网银操作IP地址等相关情况,重点关注IP地址在菲律宾、柬埔寨、缅甸、老挝等重点国家的账户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据相关规定.项目监理机构应遵循动态控制原理.坚持预防为主的原则.指定和实施相应的监理措施.采用( )等方式对建设工程实施监理。
A.旁站
B.监督
C.巡视
D.审核
E.平行检验
[单选题]网上支付跨行清算系统处理的支付业务遵循（ ）的原则。
A.实时清算、定时入账
B.实时入账、定时清算
C.分级清算、定时入账
D.批量清算、定时入账
