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[多选题] 公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时,应当以溯源返还为原则,区分不同情况予以处理下列说法正确的是( )
A. 冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人
B. 冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人
C. 冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还
D. 如按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为60日,公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核
[单选题] 公安机关冻结的电信网络新型违法犯罪案件资金， 在公安机关查清案件被害人资金流向，明确冻结资金权属并确认涉案资金确属被害人合法财产的，可向（ ）发起冻结资金返还流程。
A.公安机关
B.司法机关
C.金融机构
[判断题]公安机关出具有效判决书和通知书办理冻结资金返还时，各分行应无条件受理，不得拒绝。
A.正确
B.错误
[单选题]人民法院因审理经济纠纷案件或经济犯罪案件 人民检察院、公安机关因查处经济违法犯罪案件 需要执行专业银行、其他银行和非银行金融机构在( )的款项 应通知被执行的银行和非银行金融机构自动履行。
A.银监局
B.银监会
C.人民银行
D.中央结算公司
[单选题]为落实国务院关于电信网络新型违法犯罪案件冻结资金及时返还问题的工作部署,我行应依据原冻结( )办案人员出具的《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》等书面材料,将冻结资金及时返还至被害人账户。
A.法院
B.国家安全机关
C.公安机关
D.检察院
[单选题]根据有关规定,上级公安机关不能也不应该直接立案侦查属于下级公安机关管辖的犯罪案件,但可以参与组织、指挥案件侦查。
A.正确
B.错误
[多选题] 行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件,应当附有( )。
A.涉嫌犯罪案件移送书
B.涉嫌犯罪案件情况的调查报告
C.涉案物品清单
D.有关检验报告或者鉴定结论
[单选题]根据《中国银监会 公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》(银监发〔2016〕41号)规定,银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在( )内办理完毕。
A.3个工作日
B.3个自然日
C.5个工作日
D.5个自然日
[多选题]行政机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件,应当附有的材料有( )。
A.涉嫌犯罪案件移送书
B.涉嫌犯罪案件情况的调查报告
C.涉案物品清单
D.有关检验报告或者鉴定结论
E.稽查报告
[多选题]行政执法机关对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件,不得以行政处罚代替移送。行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件前已经作出的( )行政处罚决定,不停止执行。
A.警告
B.责令停产停业
C.暂扣或者吊销许可证
D.暂扣或者吊销执照
[判断题]公安机关其他部门应当自接受公安机关消防机构移送的涉嫌犯罪案件之日起十日内,进行审查并作出决定
A.正确
B.错误
