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[多选题]通过外部欺诈管理信息系统，客户在办理信用卡或贷款的（ ）等业务时，系统会自动提示客户是否为“黑名单”客户，我行员工可直接拒绝客户的业务申请或采取其它风险控制措施。
A.审批
B.授信
C.发卡
D.消费
[判断题]正确公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]仅办理信用卡领卡业务时( )资料不要上传
A.人像
B.身份证件
C.信用卡正面
D.特殊业务申请书
[多选题]以下属于柜面渠道对目标客户营销的个性化信息是________。
A.卡片特色
B.推荐卡种
C.营销活动
D.预授信
[判断题]零售客户经理-零售----(判断题)办理代扣费业务时，可以使用我行借记卡和信用卡。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户和企业客户只能在在签约网点柜面办理账户加挂，解挂操作
A.正确
B.错误
[多选题]大堂经理在进行客户分流时，哪些客户需要引导至柜面办理？（ ）
A.现金存款
B.存单挂入银行卡
C.磁条卡换芯片卡
D.个人定期一本通支取
[判断题]【判断】定期存款本息自动支取入客户结算账户，无需客户至柜面办理支取。
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理信用卡业务时，应当按照申请业务归属地原则实行“落地”办理，接受当地监管部门管理监督，同时也可以在异地开展信用卡经营活动。
A.正确
B.错误
[判断题]零售客户经理-互金----(判断题)个人客户在柜面办理的所有网上银行业务必须由本人办理，我行经办人员必须验证确为本人且进行身份证核查。
A.正确
B.错误
[单选题]客户手机被盗、丢失，可到（）柜面办理锁定。
A.签约网点所属县级联社内任一营业网点
B.全省农信任一营业网点
C.全市农信任一营业网点
[判断题]个人客户加挂电话银行转账功能是，必须通过柜面办理。
A.正确
B.错误
[单选题]对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员反洗钱合规操作说法错误的是（ ）。
A.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
B.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
C.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“高风险类”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》
D.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”，按照现有业务流程处理。
[多选题]客户到柜面办理开户业务，柜员应做到以下哪些要求？
A.a人证一致性审核
B.b开户真实意愿审核
C.c联网核查
D.d严格执行换人复核制
