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[单选题]"对于新开办支票业务的客户，或者本年度（自然年度）首次购买支票的客户，开户行应当切实加强对客户信用状况及业务需求的尽职调查，结合本地人民银行规定及业务实际，由（ ）进行面谈或上门走访，查询签发空头支票“黑名单”、金融信用信息基础数据库，或者查询客户开户资料、银行结算账户资金和交易记录等方式，全面了解客户资信状况、结算情况、职业、收入、支票违规历史以及受到行政处罚和罚款缴纳情况等信息。
A.柜台人员
B.客户经理
C.柜台人员或客户经理
D.柜台人员和客户经理"
[单选题]"对于满足《支票业务服务协议》支票限售条件的客户，在应予限售支票凭证前，已经持有且未使用的支票凭证数量超过（ ）张的，网点不得再出售。
A.10
B.15
C.20
D.25
E.50"
[判断题]全国支票影像交换业务提出业务处理，支票提示付款期届满仍未收到支票业务回执的，提出行可将实物支票退还持票人并办理签收登记。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户账的挂失、冻结、购买现金支票、转账支票业务可以在通兑网点办理,也可以在开户网点办理。1分
A.正确
B.错误
[判断题]全国支票影像交换业务逾期未收到回执的处理，支票退还持票人后收到支票业务回执，回执确认付款的，按来帐贷记收款人帐户，无需持票人交回退还的支票。
A.正确
B.错误
[判断题]支票易业务仅限于在我行开立基本存款账户或一般存款账户的任意客户开展支票结算时使用。
A.正确
B.错误
[多选题]“支票易业务”仅限定于在我行开立（）账户的小微企业客户开展支票结算时使用。
A.基本存款
B.一般存款
C.临时存款
D.专用存款
[单选题] 提出行在规定时间内未收到支票业务回执且支票提示付款期届满的,可以将实物支票()。
A.销毁
B.作废
C.退还提入行
D.退还持票人
[判断题]县级行社开展理财业务投资运作，应加强对单一客户或一组关联客户的信用风险管理，防控客户集中度风险
A.正确
B.错误
[判断题]关于全国支票影像交换业务，提出行收到小额支付系统发送的支票业务回执后，对出票人开户行同意付款的，系统自动入账。
A.正确
B.错误
[判断题]上一次支票易业务贷款未还清，不得再次使用支票易业务授信额度。
A.正确
B.错误
[单选题]全国支票影像交换业务提入行应在规定时间（T+N日）内通过小额支付系统返回支票业务回执。T指总中心转发全国业务或分中心转发区域业务的小额支付系统日期。N指支票业务回执返回最长期限，遇节假日和小额支付系统停运日顺延。目前，人行设置的T为()。
A.1天
B.1个工作日
C.2天
D.2个工作日
[多选题] 通过支票影像交换系统处理支票业务分为()和()两个阶段。
A.支票影像信息办理
B.支票提示付款
C.支票影像信息传输
D.支票业务回执处理
[单选题] 目前,全国支票影像交换系统可受理的异地支票业务金额上限为( )。
A.10万
B.20万
C.50万
D.100万
[判断题]柜员可为本人办理业务，但不能代理客户办理业务，不能掌握和控制客户存单（折、卡）、支票、汇票、印鉴、网银盾、密码、身份证件、重要证件及复印件等重要物品。
A.正确
B.错误
[单选题]加强对个人贷款客户贷款资金监测分析，对贷款资金可疑交易按照____及时上报，加强对客户自有资金管理确认自有资金来源合法
A.反洗钱可疑交易报告制度规定
B.商业银行法
C.三个办法一个指引
D.刑法
