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[多选题]对符合以下情形之一表现突出的，应给予核查人员表彰奖励：____。
A.在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的。
B.在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的。
C.在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的。
D.认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的。
[多选题]对符合以下哪些情形表现突出的，应给予核查人员表彰奖励：（ ）。
A.在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的
B.在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的
C.在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的
D.认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的
[多选题]有下列()情形之一、经核查属实的,给予举报人奖励。
A.举报煤矿重大安全生产隐患的
B.举报隐瞒煤矿伤亡事故的
C.举报国家机关工作人员和国有企业负责人投资入股煤矿,及其他与煤矿安全生产有关的违规违法行为的
D.举报煤矿其他安全生产违规违法行为的
[多选题]存在以下情形之一的，可免于积分：
A.员工通过自查发现的轻微违规行为，在同级、上级部门或外部检查前能够整改完毕且未造成不良后果的
B.因抵制无效被迫实施轻微违规行为，且已向上级机构和主管人员充分报告，并能提供充分的证据证明上述事实的
C.完全因设施、系统、自然灾害等非人为原因导致轻微违规行为发生的
[多选题]存款保险基金管理机构履行职责,发现有下列情形之一的,可以进行核查:( )。
A.投保机构风险状况发生变化,可能需要调整适用费率的,对涉及费率计算的相关情况进行核查
B.投保机构保费交纳基数可能存在问题的,对其存款的规模、结构以及真实性进行核查,对投保机构报送的信息、资料的真实性进行核查。
C.对核查中发现的重大问题,应当告知银行业监督管理机构
D.对核查中发现的重大问题,无需告知银行业监督管理机构,但要做好相关记录
[多选题]柜面人员出现以下情形之一，应立即轮换（）
A.客户投诉较多的；
B.出现重大差错、事故险情的；
C.屡次违章、屡教不改的；
D.有违纪行为的；
E.有违法迹象的。
[多选题]农金员有以下情形之一的，应强制退出。
A.本人品行不端，存在黄赌毒等违法或犯罪行为的；
B.本人或家庭成员参与民间借贷，恶意逃废银行债务，侵占客户资金的
C.代理业务在一定时期内增长明显迟缓的
D.本人或家庭成员为其他金融机构提供相同或近似服务的
[多选题]承租人有以下情形之一的,应当腾退公租房.
A. 经审核不符合续租条件的
B. 申请到其他保障性住房保障资格的
C. 租赁期内,通过购买、受赠、继承等方式获得其他住房并不再符合公租房配租条件的。
D. 其它违反租赁合同的情形
[多选题]有以下情形之一的客户不符合微小贷 款业务申请条件：
A.从事国家禁止或违法活动
B.本行黑名单客户及借款人或其配偶有重大恶意不良信用记录
C.缺乏必要的法律及证明其实际经营的相关文件
D.未经许可而从事严重污染环境的经营活动
E.从事业务未顾及基本劳动安全
[多选题]出现以下情形之一的可下调、冻结农户授信额度，在有关情形消除后，可恢复其授信额度：
A.农户生产经营活动和经营收入发生重大变化的；
B.农户或家庭主要成员丧失劳动能力或家庭发生重大变故的；
C.农户或家庭成员受到刑事处罚或涉及重大法律纠纷的；
D.农户或家庭成员沾染不良恶习的；
[多选题]具有以下情形之一的,应当予以降级()(1分)
A.在年度考核中被确定为不合格,尚不够解聘条件的;
B.违反相关工作纪律和管理规定,情节较为严重并造成负面影响,或者出现较为严重的工作失误等其他情形,尚不够解聘条件的
C.年度教育训练不合格的
D.违反相关工作纪律、工作失职等其他情形被问责的
[多选题]具有以下情形之一的法人,被认定为上市公司的关联法人:
A.直接或者间接地控制上市公司的法人 ;
B.由A项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人;
C.关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人;
D.持有上市公司3%以上股份的法人或者一致行动人;
E.中国证监会、证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人;
