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[多选题]存在以下情形之一的，可免于积分：
A.员工通过自查发现的轻微违规行为，在同级、上级部门或外部检查前能够整改完毕且未造成不良后果的
B.因抵制无效被迫实施轻微违规行为，且已向上级机构和主管人员充分报告，并能提供充分的证据证明上述事实的
C.完全因设施、系统、自然灾害等非人为原因导致轻微违规行为发生的
[多选题]柜面人员出现以下情形之一，应立即轮换（）
A.客户投诉较多的；
B.出现重大差错、事故险情的；
C.屡次违章、屡教不改的；
D.有违纪行为的；
E.有违法迹象的。
[多选题]承租人有以下情形之一的,应当腾退公租房.
A. 经审核不符合续租条件的
B. 申请到其他保障性住房保障资格的
C. 租赁期内,通过购买、受赠、继承等方式获得其他住房并不再符合公租房配租条件的。
D. 其它违反租赁合同的情形
[多选题]有以下情形之一的客户不符合微小贷 款业务申请条件：
A.从事国家禁止或违法活动
B.本行黑名单客户及借款人或其配偶有重大恶意不良信用记录
C.缺乏必要的法律及证明其实际经营的相关文件
D.未经许可而从事严重污染环境的经营活动
E.从事业务未顾及基本劳动安全
[多选题]具有以下情形之一的,应当予以降级()(1分)
A.在年度考核中被确定为不合格,尚不够解聘条件的;
B.违反相关工作纪律和管理规定,情节较为严重并造成负面影响,或者出现较为严重的工作失误等其他情形,尚不够解聘条件的
C.年度教育训练不合格的
D.违反相关工作纪律、工作失职等其他情形被问责的
[多选题]出现以下情形之一的可下调、冻结农户授信额度，在有关情形消除后，可恢复其授信额度：
A.农户生产经营活动和经营收入发生重大变化的；
B.农户或家庭主要成员丧失劳动能力或家庭发生重大变故的；
C.农户或家庭成员受到刑事处罚或涉及重大法律纠纷的；
D.农户或家庭成员沾染不良恶习的；
[多选题]具有以下情形之一的法人,被认定为上市公司的关联法人:
A.直接或者间接地控制上市公司的法人 ;
B.由A项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人;
C.关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人;
D.持有上市公司3%以上股份的法人或者一致行动人;
E.中国证监会、证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人;
[多选题]具有以下情形之一的,应当延迟晋升层级()(1分)
A.月旷工或者无正当理由逾期不归连续超过2天,或者1 年内累计超过15天的;
B.年度考核被评定基本合格等次的;
C.年度教育训练不合格的;
D.违反相关工作纪律、工作失职等其他情形,尚未达到降级条件的。
[多选题]员工有以下情形之一的，给于奖励( )[多选题]
A. 节约取料或对废料利用达到奖励标准的
B. 检举违规或损害公司利益行为的
C. 兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者
D. 对生产或管理等提出合理化建议，经采纳实施，卓有成效的
[多选题]银行承兑汇票有以下情形之一的，不得办理银行承兑汇票贴现业务：
A.注有“不得转让”、“质押”（已解除的除外）、“委托收款”字样
B.金额、期限等不符合规定
C.处于公示催告、诉讼、冻结期间
D.对银行承兑汇票真实性有疑问的
E.承兑附有条件的
[多选题]有以下情形之一的，银行保险机构应对案件责任人员从重问责（ ）
A.发生重大案件的
B.对一年内发生的两起以上案件负有责任的
C.指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，导致案件发生的
D.对上级机构或监管部门指出的内部控制薄弱环节或提出整改意见，未采取整改措施或整改不到位，导致案件发生的
[多选题]借款人具有以下情形之一的，原则上不能作为重整贷款主体：
A.借款主体无实际生产经营
B.生产经营不正常，收入不稳定，还款来源不充足不可靠
C.负债额较大或民间借贷较多，偿债能力不足
D.已严重资不抵债或已进入破产清算程序，被债权人依法诉讼或申请执行，资产被查封冻结的
E.信用状况较差，或存在主观恶意逃废债务情形
[多选题]具有以下情形之一的流动资金贷款，原则上应采用贷款人受托支付的方式：
A.与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般；
B.支付对象明确且单笔支付金额较大
C.我行认定的其他情形
[多选题]具有以下情形之一的流动资金贷款,原则上应采用受托支付方式:( )。
A.与农商银行新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般
B.支付对象明确且单笔支付金额较大,具体额度由各县级联社结合实际确定
C.支付对象明确且单笔支付金额较小,具体额度由各县级联社结合实际确定
D.农商银行认定的其他情形
[多选题]存量信贷业务存在以下情形之一的，可与实际控制人协商进行贷款重整。
A.原借款主体由同一个实际控制人控制，且原贷款实际用于同一个企业经营或者同一个项目建设的，通过重整对贷款进行穿透式管理，有利于贷款管理和收回的。
B.原借款主体的承贷能力和贷款额度不匹配，履约还款有困难的，通过重整增强贷款还款来源，有利于贷款收回的。
C.原借款主体财务状况恶化，生产经营出现困难，或者出现停产等严重影响农合机构还款来源的，通过重整增强贷款还款来源，有利于贷款收回的。
D.原贷款因操作不规范或管理不到位导致风险控制手段较弱，通过重整能有效落实还款来源及强化风险管控措施的。
E.原贷款存在法律瑕疵、担保不足值等造成贷款存在较大风险，通过重整可以消除贷款法律瑕疵、增强贷款担保、保障信贷资产安全的。
