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[判断题]按反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。（）
A.正确
B.错误
[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（ ）应当对举报人和举报内容保密。
A.接受举报的机关
B.金融机构
C.特定非金融机构
D.相关知情人
[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
A.中国银行业监督管理委员会
B.人民法院
C.反洗钱行政主管部门或者检察机关
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,接受举报的机关应当（ ）
A.对举报人和举报内容保密
B.对举报人适当表彰和嘉奖
C.将举报人列为出庭证人
D.就举报内容向被举报人求证
[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对（）保密。
A.举报人
B.举报人和举报内容
C.举报内容
D.举报人、举报方式和举报内容
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[多选题]从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定？（）
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,（ ）
A.可以用于民事诉讼
B.只能用于反洗钱行政调查
C.未经当事人允许,不得用于任何用途
D.只能用于反洗钱刑事诉讼
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务。
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[判断题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料
A.正确
B.错误
[判断题]人民币单位银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规和反洗钱等相关制度规定。
A.正确
B.错误
[单选题] 我行反洗钱工作管理办法规定,各级行每年应组织开展不少于( )次的反洗钱宣传活动。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构在反洗钱内控制度建设方面应履行的义务（ ）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[单选题]按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应当将其保存至反洗钱调查工作结束。 ( )
A.正确
B.错误
