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[多选题](反洗钱)农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析.识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E. 行为特征
[判断题]本行利率互换交易应通过全国银行间同业拆借中心交易系统进行，该交易系统提供公开报价、双向报价和对话报价三种报价方式。 厦国银发〔2017〕153号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币利率互换业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[填空题]企业按照市场公平交易原则，通过各种交易场所、市场等买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失，应以（ ）的方式向税务机关申报扣除。
[单选题]下列关于数据交易市场的说法中，错误的是（）。
A.数据交易市场是大数据产业发展到一定程度的产物
B.商业化的数据交易活动催生了多方参与的第三方数据交易市场
C.数据交易市场通过生产数据、研发和分析数据，为数据交易提供帮助
D.数据交易市场是大数据资源化的必然产物
[单选题]如客户需要打印一年以内（含一年）的账户交易明细，同时要求提供交易对手信息的，应通过哪个交易办理？
A.1011
B.1057
C.1144
D.1145
[多选题]【调查分析】通过点击“调查分析”可以查看客户（），方便用户分析该笔案例下客户的资金的交易情况，从而得出甄别结论。
A.场景分析
B.“码表预览”
C.交易分析
D.资金网络模块
[判断题]总分行大额交易通过总行系统接口统一向中国反洗钱监测分析中心“总对总”报送。大额交易报告由系统人工新增为主，自动报送为辅。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行的大额交易和可疑交易报告由省联社通过()并以电子方式向中国反洗钱监测分析中心传送。
A.总对分
B.分对总
C.总对总
D.
[单选题]通过景区竞争分析，可以为景区提供
A.A、景区内各个景点的关联关系情况
B.B、游客在本景区内的偏好线路
C.C、游客对省内其他景区的偏好情况
D.D、景区舆情状况
