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[单选题]（ ）作为本行反洗钱牵头管理部门，落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定，牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
A.总行法律合规部
B.总行运营管理部
C.总行国际业务部
D.总行后勤保障部（安全保卫部）
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受( )的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过（ ）天时，若发现大额交易信息存在错误，应通过纠错或删除报文更正。 厦国银发〔2017〕88号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.5天
B.10天
C.15天
D.30天
[单选题]农业银行应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报。
A.2 个工作日
B.5 个工作日
C.7 个工作日
D.10 个工作日
[单选题] 我行应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内， 向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.5
B.7
C.10
D.14
[单选题]在交易发生后的（ ）前，反洗钱综合业务系统完成大额交易数据的抽取，并自动生成待申报的大额交易数据。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.T+2个工作日中午11点前
B.T+2个工作日中午12点前
C.T+1个工作日中午11点前
D.T+1个工作日中午12点前
[单选题] 目前我行对反洗钱大额、 可疑交易进行监测、 分析、 上报的系统是（ ）。
A. 反洗钱客户风险等级分类系统
B. 反洗钱黑名单监测系统外国政要
C. 反洗钱信息管理系统
D. 内控合规管理信息系统
[判断题]反洗钱大额交易的标准中所指的“累计”是按双边累计的。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.查看业务单据
B.交易流水
C.询问客户
D.清算平台往来账
[判断题]中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币.外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度.客户身份识别制度.大额交易和可疑交易报告制度.客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（ ）负责大额交易和可疑交易报告工作
[多选题]各分支机构对未经过客户账户办理的（）等大额交易，应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统人工发起报送。
A.现金结售汇
B.现钞兑换
C.现金汇款
D.转账
E.票据兑付
[判断题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收.分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.正确
B.错误
