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[单选题]柜面渠道对CCS等级为____的客户由系统判断拦截，无法办理结售汇业务。
A.我行反洗钱制裁名单库
B.禁止类
C.高风险类
D.低风险类
[多选题]针对个人可疑客户开户，特别是新开户 同时要求开通非柜面渠道的客户，应当 采取以下措施进行防控（）。
A.明确判断为可 疑客户开户的 应予以拒绝
B.无充足理由拒 绝的可疑客 户，开户一周 后方可开通网 银、ATM等非 柜面渠道，引 导客户至柜面 办理业务
C.客户坚持要求 开通网银、 ATM等渠道 的，应在渠道 开立后，纳入 后台关注名 单，如开户之 日起六个月内 无交易的，转 为不动户
D.风险明显的， 可以提前关停 非柜面渠道。 柜面同时可通 过与客户定期 电话核实、运 管系统名单导 入、电信欺诈 平台异常上报 等措施进行处
[判断题]目前，我行柜面渠道和智能终端渠道不再向个人客户发放电子密码器。
A.正确
B.错误
[单选题]柜面渠道对CCS等级为____的客户须增加客户加强型尽调流程
A. 我行反洗钱制裁名单库
B. 禁止类
C. 高风险类
D. 低风险类
[单选题]客户可以在（ ）日后通过非柜面渠道查询获取回单。
A.A.T+1
B.B.T+2
C.C.T+3
D.D.T
[多选题]客户在柜面及非柜面渠道对（）或（）进行临时挂失或永久挂失后，可通过卡折解挂功能解挂。
A.活期存折
B.定期存折
C.银行卡
D.信用卡
[判断题]客户在非柜面渠道临时挂失之后可继续在智慧柜员机办理后续补卡操作。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在我行智能柜员机、柜面渠道申请开立网上银行，原则上优先推荐客户选择“短信认证”方式办理转账汇款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]目前，我行财产证明办理渠道有手机银行和柜面渠道
A.正确
B.错误
[单选题]除了柜面渠道以外，厅堂人员使用下列哪种设备或者机具无法帮助个人客户办理开卡业务
A.智能一体机
B.智能终端
C.便携式发卡机
D.移动营销PAD
[多选题]如被报送可疑交易报告的客户涉嫌或符合以下哪些特征，需限制非柜面渠道？（ ）
A.电信网络新型违法犯罪
B.账户交易以非柜面渠道为主，且账户登录和使用状态出现明显异常
C.交易频率高，且呈现“快进快出”、“低余额”等明显的过渡资金特征
D.无法联系到客户，或有合理理由怀疑账户非客户本人控制
[判断题]非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
A.正确
B.错误
[判断题]机构理财业务只能通过柜面渠道办理。
A.正确
B.错误
