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[多选题]在案件防控方面,下列哪些表述是正确的?
A.各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任
B.要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一
C.对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决
D.要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制
[多选题]在案件防控方面,下列哪些表述是正确的?(0.29分)
A.各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任
B.要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一
C.对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决
D.要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制
[多选题]为了预防火灾，下列哪些表述是正确的？
A.在危险区域禁止吸烟
B.千万不要将可燃物存放在热源附近
C.在可能存在可燃/爆炸气体的区域使用防爆电器
D.进行电焊和气焊时确保备有消防设备
[多选题]下列哪些表述是正确的()
A.福祥借记卡个人卡办理销户,如申领了附属卡的,必须先销附属卡,再销主卡。
B.福祥借记卡个人卡办理销户,如申领了附属卡的,可以先销主卡,再销附属卡。
C.福祥借记卡个人卡办理销户,如卡内有其他储种账户,在销卡前必须将主账户外的其他账户销户。
D.福祥借记卡个人卡办理销户,如卡内有其他储种账户,可以只销主账户而保留其他账户。
[多选题]下列哪些表述是错误的？（ ）
A.受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准，直接与客户建立或者维持业务关系;
B.义务机构识别非自然人客户的受益所有人，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限。
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系。
D.即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理，并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单，义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系。
[多选题]关于现场整理，哪些表述是正确的？
A.油漆和化学品应存放在合适的容器和允许的位置
B.锐利的工具用后应放回到相应的套、盒和袋中
C.发现地面上有油污时告知相关人员即可
D.凸出的钉子，绳子和钢丝一经发现应立刻清除
[多选题]关于吊装作业，下列哪些表述是错误的？
A.吊带被重物压住时，应该强行拉出
B.可以一边给出手势信号，一边整理吊索具
C.拉扯钢丝绳时，必须戴掌心有皮革的手套
D.必须立即报废有缺陷的钢丝绳
[多选题]关于商业汇票,下列哪些表述是错误的?()
A.签发商业汇票以合法的商品交易为基础
B.商业汇票一律记名
C.不允许背书转让
D.商业汇票付款期限,由交易双方商定,最长不超过三个月
[多选题]农民工业务中，以下哪些表述是正确的（）
A.企业办理农民工批量代发业务，柜员在做“711006”交易时，系统提示“工资专户余额不足”，企业补足专户金额后，该单号可以继续代发。
B.柜员在办理“711006”批量开卡业务时，可以不用审核企业提供的开卡人纸质资料，由系统自动审核。
C.柜员在办理“711006”批量开卡业务时，要先检查天府建设卡数量是否足够，不够要及时调拨。
D.柜员在签订保证金监管协议后，3个工作日内上传保证金协管协议，否则企业会被预警。
E.企业在2018.12.8前开保证金专户，但在建委平台无法查询账号信息，需要银行发送《已签订信息推送授权书企业备案表》给市建委进行补录。
[多选题]农民工业务中，以下哪些表述是错误的（）
A.农民工专户，需要按项目开户。
B.建设单位不需要办理工资专户，只需要办理工程担保。
C.以前的建委老系统项目子账号不用了。
D.同企业同一个人同一个月不可以发2次工资。
[多选题]关于外汇账户开立,以下哪些表述是正确的?()
A.目前单位开立的外汇账户主要可以分为经常项目外汇账户和资本项目外汇账户
B.境内机构在同一银行开立相同性质、不同币种的经常项目外汇账户无需另行由外汇局核准
C.单位在不同金融机构的相同性质的外汇账户可以相互划转资金
D.单位申请注销外汇账户后,账户内资金可以划转到其他外汇账户中去
[多选题]关于转口贸易业务,以下哪些表述是正确的?()
A.当客户首次在本机构办理转口贸易业务时,应由客户经理对客户进行详尽调查并出具尽职调查报告
B.审核交易背景,包括但不限于审核抓扣贸易企业经营范围、客户融资状况、转口贸易企业注册地、交易对手交易标的等
C.单据审核包括但不限于物权凭证签发方信息、物权凭证物流信息、物权凭证货物描述信息、其他第三方单证信息以及通过台账等形式审核转口贸易单证信息
D.C类企业办理转口贸易需先向外汇局核准
[多选题]以下对个人经营贷款用途哪些表述是正确的()。
A.个人经营贷款的用途为借款人或其经营实体合法的经营活动,且符合工商行政管理部门许可的经营范围
B.不以任何形式流入证券市场
C.不能用于期货市场和用于股本权益性投资
D.可以用于房地产项目开发
