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[单选题]反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户应通过“（ ）”添加至反洗钱系统，填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。
A.客户辨别
B. 客户添加
C.客户新增
D.人工客户识别
[判断题]反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户应通过“人工客户识别”添加至反洗钱系统，填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 系统未抓取的新建立业务的客户应通过（ ）添加至反洗钱系统
A.人工客户识别
B.重新识别客户
C.客户信息补录
D.错误回执客户
[多选题] 系统未抓取的新建立业务的客户应通过"人工客户识别"添加至反洗钱系统，填写（ ）等相关客户信息。
A.客户名称
B.客户类型
C.识别原因 D识别方法
[判断题]对系统未抓取的可疑案例,经分析判断仍然不能排除可疑的,应通过“人工新增”添加至反洗钱系统。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱相关岗位人员通过用户名、密码登录反洗钱系统，非反洗钱相关岗位人员登录反洗钱系统仅可查看信息，无法进行操作。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。
A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理；
B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用；
C.支持反洗钱交易监测和分析；
D.支持大额交易和可疑交易报告；
E.支持名单实时监控和回溯性调查；
F.支持反洗钱监管和反洗钱调查。
[单选题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用（ ）分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.一级
B.三级
C.四级
D.五级
[判断题] 反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用十级分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[简答题]全行反洗钱培训分为（）等，各类反洗钱培训需要紧密结合反洗钱法律法规、监管文件以及行内反洗钱工作实际。
[单选题] 反洗钱信息系统将全系统的大额交易数据进行汇总，在交易发生之日起（ ）个工作日内生成大额交易报送数据报文，由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
[多选题] 反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为( )五个风险等级
A.高风险
B.次高风险
C.一般风险
D.较低风险
E.低风险
[单选题] 反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级。下列哪个属于高风险（ ）
A.40分<客户洗钱风险等级总分≤70分
B.70分<客户洗钱风险等级总分≤90分
C.90分<客户洗钱风险等级总分≤100分
D.0分<客户洗钱风险等级总分≤20分
