更多"[单选题] 系统未抓取的新建立业务的客户应通过（ ）添加至反洗钱系统"的相关试题:
[判断题]反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户应通过“人工客户识别”添加至反洗钱系统，填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户应通过“（ ）”添加至反洗钱系统，填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。
A.客户辨别
B. 客户添加
C.客户新增
D.人工客户识别
[多选题] 系统未抓取的新建立业务的客户应通过"人工客户识别"添加至反洗钱系统，填写（ ）等相关客户信息。
A.客户名称
B.客户类型
C.识别原因 D识别方法
[判断题]对系统未抓取的可疑案例,经分析判断仍然不能排除可疑的,应通过“人工新增”添加至反洗钱系统。
A.正确
B.错误
[单选题] （ ）负责将白名单信息添加至反洗钱系统。
A.农商银行
B.营业机构
C.省联社财务机构
D.省联社运行管理
[判断题]反洗钱相关岗位人员通过用户名、密码登录反洗钱系统，非反洗钱相关岗位人员登录反洗钱系统仅可查看信息，无法进行操作。
A.正确
B.错误
[判断题]系统参与者通过网上支付跨行清算系统办理业务时，应当遵守反洗钱的有关规定，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[简答题]全行反洗钱培训分为（）等，各类反洗钱培训需要紧密结合反洗钱法律法规、监管文件以及行内反洗钱工作实际。
[判断题] 新产品、业务上线前,反洗钱业务部门应出台相关规则制定,并与制度、流程中体现反洗钱控制措施,未通过反洗钱管理部风险评估的产品、业务可先上线,事后补充相关手续。1分
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A.行政调查
B.现场检查
C.反洗钱宣传
D.刑事调查
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
D.其他不依法履行职责的行为。
